كشفت الهند للتو عن أكبر فضيحة غسل أموال في العملات المشفرة على الإطلاق، تم نقل ₹623 كرور عبر 27 تبادل مخفي باستخدام حسابات مزيفة، ومحافظ أجنبية، ومسارات تمتد من الهند → دبي → كمبوديا → الصين.

أكثر من 2800 ضحية فقدوا أموالًا تم تحويلها على الفور إلى USDT وسُحبت إلى الخارج.

أسماء التبادل لا تزال غير معلنة، واللوائح على وشك التشديد، وتداولات P2P/OCT تواجه تدقيقًا كبيرًا.

إذا لم تكن منصتك مسجلة في FIU، فأنت تخاطر بأموالك. كن مت compliant. كن مت alert.🇮🇳