6 آلاف قطعة من BTC غسيل الأموال قضية الجاني الرئيسي تشيانغ زيمين من 2014 إلى 2017 اشترى ما مجموعه 194951 قطعة من BTC

في 16 نوفمبر، أفادت صحيفة Caixin أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2017، استغل تشيانغ زهي مين اسم شركة Lantian Ge Rui لإطلاق عشرة منتجات استثمارية “منخفضة المخاطر وعالية العائد” مثل “Lantian رقم 1” و"Lantian رقم 2" و"Yu Li You Bi"، من خلال تنظيم مؤتمرات ترويجية وتطوير شبكة من الأشخاص بطريقة “احتيال هرمي”، حيث أغرى الجمهور بالمشاركة في الاستثمار بفوائد مرتفعة، وبلغ إجمالي المبلغ غير القانوني المتراكم حوالي 400 مليار يوان في حوالي أربع سنوات، مما أثر على ما يقرب من 130,000 شخص. تم استخدام 340 مليار يوان من هذه الأموال لتسديد عوائد المنتجات السابقة، وتم سحب عشرات المليارات لاستخدام تشيانغ زهي مين ومشاركيه، حيث تم استخدام جزء كبير من الأموال من قبل تشيانغ زهي مين لشراء الأصول الرقمية. وفقًا للمحكمة البريطانية، في يونيو 2014، كلفت تشيانغ زهي مين “شخصها الأمامي” بفتح حساب لها في منصة تداول العملات الرقمية CEX، واستخدمت 180 مليون يوان من أموال المستثمرين لشراء 100,250 قطعة من بيتكوين؛ بعد ذلك، زاد عدد بيتكوين في هذا الحساب إلى 143,951 قطعة. بين يناير ويونيو 2017، اشترت مرة أخرى 51,000 قطعة من بيتكوين باستخدام 468 مليون يوان من أموال المستثمرين من خلال التداول خارج المنصة. وبالتالي، اشترت تشيانغ زهي مين ما مجموعه 194,951 قطعة من بيتكوين. وذكر محامي الدفاع أن تشيانغ زهي مين عرفت بيتكوين لأول مرة في عام 2012، “وكانت طموحاتها أن تمتلك يومًا ما 210,000 قطعة من بيتكوين، تمثل 1% من إجمالي كمية بيتكوين”. وقد اقتربت تقريبًا من تحقيق هذا الهدف. وأفاد محامي الدفاع أيضًا أن متوسط سعر شراء تشيانغ زهي مين لبيتكوين في CEX كان 2,815 يوانًا/قطعة (غير معروف معيار الإحصاء). وعندما تم الحكم عليها في بريطانيا، كان سعر بيتكوين قد ارتفع 266 مرة ليصل إلى 750,000 يوان/قطعة.