أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية للتو عقوبات جديدة تستهدف شبكة من عمليات القمار في المكسيك. تم الإشارة إلى هذه المنشآت بسبب علاقاتها المزعومة ببرامج غسل الأموال التابعة ل картель.

تشير هذه الخطوة إلى حملة مستمرة لتشديد السيطرة على القنوات المالية التي تدعم شبكات الجريمة المنظمة. تضاعف السلطات جهودها لتفكيك البنية التحتية التي تدعم التدفقات النقدية غير القانونية عبر الحدود.

بالنسبة لقطاع التشفير، هذه تذكرة أخرى بمدى مراقبة المنظمين لحركة الأموال عبر الحدود. تستمر جهود مكافحة غسيل الأموال (AML) في التtightening على مستوى العالم، وتستمر معايير الامتثال في الارتفاع.