مؤخراً، تعرض العديد من الأصدقاء المحيطين بي لمشاكل بسبب تداول USDT بشكل عشوائي، حيث تم استدعاء البعض مباشرة لشرب الشاي. اليوم يجب أن أوضح للجميع: ما هي العمليات التي قد تجعلك تنتقل من "التداول الطبيعي" إلى "حافة الجريمة"، والفرق في العقوبات المختلفة يمكن أن يجعلك تندم مدى الحياة.

**ثلاثة خطوط ضغط عالٍ، إذا اصطدمت بخط واحد فسيكون الأمر صعبًا**

أولاً، دعنا نتحدث عن أكثر الجرائم شيوعًا وهي إخفاء أو إخفاء أموال الجريمة. هذه الجريمة لها حد أقصى للعقوبة 7 سنوات، والحد الأدنى من الشروط منخفض بشكل مخيف - طالما أنك تعرف تمامًا أن المال غير نظيف، وساعدت في تحويله باستخدام USDT، حتى لو قمت بذلك مرة واحدة فقط، يمكنك أن تتعرض للعقوبة. في العام الماضي، ساعد أحد الأصدقاء في نقل 2.4 مليون U من الأموال القذرة، وهو الآن في السجن، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و2 شهر. لا تظن أن القوانين الجديدة قد خففت قليلاً يمكنك أن تنجو من العقوبة، فهذا ليس شيئًا يمكنك الاقتراب منه.

الجريمة الثانية هي جريمة التجارة غير القانونية. كثير من الناس لا يفهمون أن شراء وبيع USDT بكميات كبيرة هو في الأساس تجارة غير قانونية في سوق الفوركس! العقوبة في الحالات الأقل خطورة تصل إلى خمس سنوات، وفي الحالات الخطيرة تبدأ العقوبة بخمس سنوات مع مصادرة الممتلكات. لقد رأيت سابقًا شخصًا يدير منصة خارجية، وبلغت حجم المعاملات أكثر من 300 مليون، وفي النهاية حُكم عليه بخمس سنوات كاملة، وليس فقط فقدان ثروته، بل أعيدت حياته بالكامل.

الأشد قسوة هو جريمة غسيل الأموال، حيث تصل العقوبة القصوى إلى 10 سنوات. اعتبارًا من أغسطس 2024، سيتم تصنيف تحويل الأموال القذرة باستخدام الأصول الافتراضية بشكل واضح ضمن فئة غسيل الأموال. إذا كانت المبلغ يتجاوز 5 ملايين بالإضافة إلى ظروف معينة، سيتم التعامل معها مباشرة على أنها "ظروف خطيرة"، ولن تقل العقوبة عن 5 إلى 10 سنوات. هذا ليس مزاحًا.

**أدوار مختلفة، أحكام مختلفة تمامًا**

إذا كنت متداولًا فعليًا، تتداول USDT لمساعدة الآخرين في تحويل الأموال، فلا يمكنك الهروب من جرائم التستر أو غسيل الأموال، ومن المؤكد أنك ستضطر إلى الكشف عن كل الأموال.

إذا كنت المنظم، تجمع الفرق، تحدد العمليات، وتكون القائد، فإنك ستكون الجاني الرئيسي، وستتضاعف العقوبة مباشرة، وسيتم مضاعفة العقوبة.

حتى لو كان مجرد مساعدة، مثل إقراض بطاقة مصرفية لشخص آخر لاستخدامها، دون القيام بأي عملية، عادة ما يتم تحديد ذلك كمساعدة في جرائم المعلوماتية، والعقوبة أخف بكثير من الجاني الرئيسي، لكن لا تزال كافية لتجعلك تشرب من الكأس.

هناك أيضا منصة، إذا زادت العمليات غير القانونية، فلن يستطيع المسؤول الهروب، جريمة العمليات غير القانونية ستكون ثابتة.

**تريد تخفيف العقوبة؟ تذكر هذه النصائح**

استرداد كامل للأموال المسروقة هو أنجح طوق نجاة؛ الاعتراف بالذنب بصدق يمكن أن يؤدي إلى حكم أخف مباشرة؛ إثبات أنك مجرد شريك يمكن أن يؤدي إلى معاملة أكثر تساهلًا من الناحية القانونية؛ إذا كنت تستطيع المساعدة في القبض على كبار المجرمين، يمكنك تقليل العقوبة بشكل كبير بعد تقديم المساعدة.

**أربعة تفاصيل تبيع "علمك"**

أخيرًا، دعني أقول شيئًا مهمًا جدًا: كيف سيحدد المحكمة أنك "كنت تعرف" أن المال فيه مشكلة؟ تذكر هذه النقاط الأربع، إذا كنت متورطًا في واحدة منها، فإن الأمر يصبح خطيرًا:

1. استخدام أدوات مجهولة مثل Telegram للتداول
2. السعر ينحرف بشكل ملحوظ عن السوق (أعلى بكثير أو أقل بكثير من السعر الطبيعي)
3. استلام أموال مشبوهة والاستمرار في العمليات
4. زيادة حجم التداول أو تكرار غير عادي

هذه التفاصيل ستعتبر كدليل على "أنك كنت تعرف أن هناك مشكلة"، وفي ذلك الوقت لن يكون هناك فائدة من التفسير.

يمكنك اللعب بالعملات، لكن لا تستهزئ بالحرية. هذه الخطوط الحمراء لا يمكن الاقتراب منها، ما هي نقاط المخاطر التي انتبهت إليها أثناء تداول U عادةً؟