في أكتوبر 2025، هزت قضية غسل أموال عبر الحدود عالم العملات المشفرة. قامت وزارة العدل الأمريكية بمصادرة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار من مجموعة تايزي — ما يعادل حوالي 127 ألف عملة بيتكوين، مسجلة رقمًا قياسيًا في تاريخ إنفاذ قوانين الأصول الرقمية على مستوى العالم. في الوقت نفسه، تعاونت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية لضبط الأصول، بما في ذلك العقارات واليخوت والسيارات الفاخرة وحسابات الأوراق المالية الكبيرة التابعة للمجموعة.

الشخصية الرئيسية في القضية هو رجل الأعمال من فوجيان، سوجينهاي، البالغ من العمر 37 عامًا. هذا الملياردير الغامض الذي اشترى ثلاث هياكل ديناصورات بمبلغ 12.4 مليون جنيه إسترليني في كريستي لندن، متورط فعليًا في شبكة غسل أموال تصل إلى 3 مليارات دولار سنغافوري. أظهرت التحقيقات أن مصادر أموال مجموعة تايزي معقدة، حيث تتدفق كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة عبر قنوات العملات الرقمية.

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى البيتكوين، تظهر لايتكوين بشكل متكرر في مثل هذه القضايا. لماذا تفضل المنظمات غير القانونية لايتكوين LTC؟

أولاً، ميزة الوعي الواسع. لايتكوين يحظى بقبول كبير في المناطق الناطقة بالصينية، ويتميز بسيولة عالية، مما يسهل عمليات التداول والتحويل سواء عبر OTC أو عبر التحويلات المباشرة. ثانيًا، يمتلك خيارات لتعزيز الخصوصية، مما يساعد على تشويش مسارات الأموال إلى حد ما. والأهم من ذلك — لم يحدث حتى الآن أن الحكومة الأمريكية قامت بحجز لايتكوين بشكل جماعي، مما يجعله خيارًا يُنظر إليه على أنه «آمن» نسبيًا في بعض الأوساط.

بالطبع، فإن مفهوم الأمان هذا مجرد وهم. مع تقدم تقنيات التحليل على السلسلة وتعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون، يواجه أي محاولة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة مخاطر تتزايد باستمرار في التتبع. تذكرنا هذه القضية مرة أخرى: التقنية ذاتها محايدة، لكن إساءة استخدامها ستكلف دائمًا ثمنًا. إن سرية الأصول الرقمية ليست تذكرة لعبور غير قانوني.