زيادة غسل الأموال في الأصول الافتراضية، هيئة الجمارك ستؤسس فريق تحليل متخصص

تخطط خدمة الجمارك الكورية لإنشاء فريق تحليل مخصص داخل جمارك سيول للتعامل مع الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية في غسل الأموال والمعاملات غير القانونية في الصرف الأجنبي. سيتم أيضًا تنفيذ زيادة في مراقبة الصادرات عن طريق التحايل وتهريب المخدرات.

مع انتشار أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، قررت إدارة الجمارك إنشاء فريق تحليل متخصص داخل جمارك سيول. يأتي هذا في ظل ظهور معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية باستخدام الأصول الرقمية بأشكال جديدة، مما يتطلب تعزيز الخبرة والأنظمة للتعامل معها.

قال ميونغ-غو لي، مفوض خدمة الجمارك الكورية، في تدقيق لجنة الاستراتيجية والمالية بالجمعية الوطنية في 21 أكتوبر 2025: “بينما كانت معاملات العملات الأجنبية المباشرة شائعة سابقًا، فقد تطورت الطرق لاستخدام الأصول الافتراضية. نحن نخطط للنظر في إنشاء قسم تحليل الأصول الافتراضية في جمارك سيول وتوظيف موظفين مخصصين لتعزيز قدراتنا التحليلية.” تعكس هذه الخطوة الاتجاه الدولي المتزايد بسرعة لغسل الأموال وجرائم الاحتيال التجاري باستخدام الأصول الافتراضية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط خدمة الجمارك لإعادة تخصيص أو زيادة عدد الموظفين حسب الحاجة للتعامل مع الحالات المتزايدة من “التصدير غير المباشر” - إخفاء المنتجات الأجنبية كمنتجات محلية لتجنب الرسوم الجمركية العالية في الولايات المتحدة. اعترف المفوض لي قائلاً: “نحن ندرك أن عدد الموظفين المخصصين في هذا المجال غير كاف، وسنعزز قدراتنا الاستجابية من خلال التشاور مع الإدارات المعنية.”

تزداد أيضًا طرق تهريب المخدرات المحلية تعقيدًا. مؤخرًا، تم توزيع السلع غير القانونية عن طريق إدراج عناوين مختلفة للإفصاح الجمركي والتسليم الفعلي للبضائع السريعة، أو عن طريق تغيير العناوين أثناء التسليم. ردًا على ذلك، تخطط مصلحة الجمارك لتطوير “وحدة تحسين العناوين بالذكاء الاصطناعي” بحلول عام 2026 لتحديد معلومات التسليم المشبوهة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

تعمل هيئة الجمارك أيضًا على تعزيز أنظمة التعاون الدولي مع تزايد حالات تهريب المخدرات ودخول المجرمين عبر كمبوديا. بينما توجد أطر تعاون مع دول رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وتايلاند، لا يوجد حتى الآن تعاون ثنائي رسمي مع كمبوديا. قال المفوض لي: “سنقوم بإنشاء نظام تعاون مع كمبوديا أيضًا”، وشرح خططًا لتعزيز وظيفة نظام معلومات الركاب المتقدم (APIS)، الذي يقوم بتحليل مسبق لمعلومات الركاب للكشف عن الأفراد ذوي المخاطر العالية.

تشير هذه التطورات إلى إنشاء نظام استجابة قائم على التكنولوجيا في القطاع العام لمعالجة ممارسات التجارة غير القانونية الرقمية. ومن المتوقع أن يتم تعزيز أنظمة التحقيق والتنفيذ القادرة على الاستجابة بسرعة للجرائم الرقمية في المستقبل. من المحتمل أن يظهر التوازن بين الاتجاهات في سوق الأصول الافتراضية وأنظمة المراقبة المؤسسية كأحد المهام الحيوية.

#VirtualAssets #خدمة الجمارك #MoneyLaundering #تبادل العملات الأجنبية غير القانوني #RoundaboutExports #تنفيذ الذكاء الاصطناعي