وفقًا للتقارير، أصدرت اليوم البنك المركزي في سنغافورة (MAS) بيانًا يفيد بأنه بسبب الأنشطة غير القانونية ذات الصلة، تم فرض غرامة على منصة تداول تبلغ حوالي 6800000 دولار سنغافوري (حوالي 5100000 دولار أمريكي).



MAS تشير إلى أن منصة معينة لم تمتثل للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سنغافورة. وقدمت هذه المنصة خدمات لـ 927 مستخدمًا في سنغافورة دون الحصول على ترخيص.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد سلوكيات غير قانونية أخرى على منصة معينة، بما في ذلك معالجة معاملات رموز الدفع الرقمية بقيمة حوالي 82.5 مليار دولار سنغافوري (حوالي 62 مليار دولار أمريكي) لمستخدمين في سنغافورة دون القيام بالعناية الواجبة المناسبة.

أشارت MAS إلى أن منصة تداول معينة قد اتخذت تدابير تصحيحية، بما في ذلك تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنهاء تقديم الخدمة للمستخدمين في سنغافورة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 5
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت