ملفات جينيس تقيم دعوى بقيمة 3.3 مليار دولار ضد DCG وباري سيلبرت بسبب مزاعم الاحتيال

قدمت جينيسيس دعويين قضائيتين تسعى من خلالهما لاسترداد أكثر من $3 مليار من شركة الأم، مجموعة العملات الرقمية (DCG)، والرئيس التنفيذي لشركة DCG، باري سيلبرت. تتهم شركة الإقراض المشفرة DCG وكبار التنفيذيين لديها بالاحتيال، والتداول من الداخل، وسوء الإدارة. تدعي جينيسيس أن أصولها تم استنزافها، مما أجبرها على إعلان الإفلاس بينما سحب المطلعون الأموال. ترسم هذه الدعاوى القضائية صورة لشركة تم استغلالها من قبل والدتها، بينما يقاتل الدائنون الآن لاسترداد أموالهم.

جينيس تتهم بتحويلات ضخمة للأموال

في قلب المعركة القانونية يوجد مليارات من المعاملات المزعومة التي تم الاحتيال عليها. وفقًا لجينيسيس، تم تحويل أكثر من $2 مليار من الأصول المشفرة قبل الإفلاس، بما في ذلك البيتكوين، والإيثر، وغيرها من الرموز. تم سحب مليار آخر من النقود والعملات المشفرة على ما زعم من قبل DCG والمطلعين خلال السنة التي أدت إلى انهيار جينيسيس. تدعي الدعاوى القضائية أن هذه التحركات كانت مؤقتة للاستفادة من المطلعين تمامًا كما كانت جينيسيس على حافة الفشل، بينما تُرك المستخدمون العاديون يتحملون الخسائر.

تم اتهام باري سيلبرت بالخداع

لا تستهدف الدعاوى القضائية الشركة فقط - بل تشير إلى أسماء. يُتهم باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي السابق لجينيسيس مايكل مورو، ومد directors آخرين في DCG بتنظيم "معاملات مزيفة" وتضليل الدائنين. تدعي جينيسيس أنها كانت مضطرة لقبول أسهم غير سائلة من Grayscale Bitcoin Trust كضمان - ومنعت من بيعها. وتفيد الادعاءات بأن هذه الخطوات عالية المخاطر استفادت من Grayscale، وهي شركة أخرى تابعة لـ DCG، بينما أضرت بجينيسيس. وتدعي الوثائق أيضًا أن جينيسيس كانت تفتقر إلى مجلس إدارة مستقل لمنع الخسائر.

آثار إفلاس جينيس

أوقفت جينيسيس سحب الأموال في نوفمبر 2022 وقدمت طلب إفلاس في أوائل 2023 مع أكثر من $14 مليار من القروض المستحقة. جاءت الانهيارات بعد عام صعب بالنسبة للعملات المشفرة، تميز بفشل Terra-Luna وThree Arrows Capital وFTX. بينما فقد الجمهور مليارات، زُعم أن المتداولين من الداخل استعادوا أموالهم بالكامل. منذ ذلك الحين، أعادت جينيسيس هيكلة نفسها وبدأت في إعادة الأصول للدائنين، ولكن لا يزال حوالي $2 مليار غير مدفوع. تهدف هذه الدعاوى القضائية إلى سد تلك الفجوة.

DCG وباري سيلبرت ينفيان الاتهامات

اعترضت DCG بشدة، واصفة الدعاوى القضائية بأنها "عديمة الجدوى" و"مصنوعة." وقال متحدث باسم الشركة إن الاتهامات تعيد تدوير ادعاءات قديمة وهي جزء من استراتيجية انتهازية من قبل مستثمرين كبار. وتؤكد DCG أنها حاولت حل مشاكل جينيسيس بحسن نية وتخطط للدفاع عن نفسها بقوة في المحكمة. ولكن مع تزايد الأدلة وموافقة المحكمة على المضي قدماً في قضايا احتيال أخرى، قد يواجه سيلبرت وDCG معركة قانونية مطولة.