قضية الاحتيال بمليار OneCoin $4 : إطلاق سراح كونستانتين إغناتوف بعد قضاء 34 شهراً في السجن

كونستانتين إغناتوف، شقيق "ملكة العملات الرقمية" الهاربة روجا إغناتوفا، قد تم إطلاق سراحه من السجن بعد إكماله عقوبته بسبب مشاركته في مخطط الاحتيال في مجال العملات الرقمية OneCoin الذي بلغت قيمته $4 مليار دولار. أصدر القاضي الفيدرالي إدواردو راموس أمر الإفراج في 5 مارس، بعد اعتراف إغناتوف بالذنب في التهم المتعلقة بعملية الاحتيال الضخمة في مجال العملات الرقمية الدولية.

حكمت المحكمة على إغناتوف بالسجن لمدة 34 شهرًا - وهي فترة أوصى بها المدعون اعترافًا بتعاونه مع السلطات. بعد أن قضى بالفعل هذه المدة في الحبس الاحتياطي، تم الإفراج عن إغناتوف على الفور ولكنه لا يزال تحت إشراف المحكمة لمدة عامين. كما أمر القاضي راموس بتسليم 118,000 دولار من العائدات غير المشروعة من المخطط.

الدور القيادي في احتيال العملات الرقمية العالمية

وفقًا لوثائق المحكمة، انضم إغناتوف في البداية إلى OneCoin كمساعد شخصي لأخته بين أواخر 2014 ومنتصف 2016 خلال مرحلة النمو السريع للمخطط. بعد اختفاء إغناتوفا في 2017، صرح المدعون أن إغناتوف تولى منصب "القائد الفعلي" للعملية، مستمرًا في الأنشطة الاحتيالية.

خلال الإجراءات القانونية، اعترف إغناتوف بالحنث باليمين بشأن التخلص من حاسوبه المحمول في لاس فيغاس خلال شهادته السابقة. على الرغم من هذا الاعتراف، رفض القاضي راموس طلب المحامي السابق لوان كوين مارك سكوت بإلغاء حكم إدانته بناءً على شهادة إغناتوف الكاذبة، حيث حكم بأن الحنث باليمين كان يتعلق بمسألة هامشية لم تؤثر على قرار هيئة المحلفين.

العواقب القانونية لمديري OneCoin

الإجراءات القضائية ضد قيادة OneCoin تكشف عن مدى الاحتيال الذي يبلغ $4 مليار:

• مارك سكوت، المحامي السابق لشركة OneCoin المدان بغسيل $400 مليون من المخطط، تلقى حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات في يناير وأُمر بمصادرة $392 مليون.

• كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك لـ OneCoin والشريك الرئيسي لإغناتوفا، حكم عليه بالسجن 20 عامًا في سبتمبر لدوره المركزي في الاحتيال، حيث حقق شخصيًا $300 مليون والتي أنفقها على السلع الفاخرة والعقارات.

• إيرينا ديلكينسكا، رئيسة الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin، اعترفت بالذنب في نوفمبر وتواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات من السجن

في الوقت نفسه، لا تزال روجا إغناتوفا، العقل المدبر للمخطط، طليقة منذ اختفائها في عام 2017 وتحتل حاليًا مركزًا في قائمة العشرة الأكثر طلبًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. تشير الشائعات غير المؤكدة إلى أنها قد تكون قد قُتلت على يد أحد زعماء المخدرات في عام 2018، على الرغم من أن السلطات لا تزال تتعامل معها كفارة.

تعتبر قضية OneCoin واحدة من أكبر مخططات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في التاريخ، مما يبرز المخاطر القانونية الكبيرة والعواقب المترتبة على التنفيذيين المشاركين في الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الرقمية.