كيفية التعرف على مخطط بونزي

تنتشر أنظمة بونزي على نطاق واسع في القطاع المالي التقليدي ، ويدعي معظمها تقديم خدمات مشروعة. للأسف ، وجدت هذا النوع من النشاط طريقه إلى مجال العملات المشفرة ، مع وعد الكثيرين بعائد رأس مال مرتفع بشكل سخيف.

اسم مخطط بونزي مشتق من المحتال الإيطالي تشارلز بونزي، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة لكسب المال بشكل غير قانوني من خلال خداع ضحاياه غير المدركين. في مخطط بونزي، يتم دفع المستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد. عادة ما يخسر كل من المستثمرين الجدد والقدامى الذين يقررون إعادة الاستثمار في مخطط بونزي أموالهم.

أربعة طرق لاكتشاف مخطط بونزي

تعتبر العملات المشفرة مبتكرة بسبب حالات استخدامها العديدة. يحاول بعض المحتالين التستر على نظام بونزي الخاص بهم كأنه شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة. سنظهر لك كيفية حماية نفسك منهم.

وعود بالعوائد المفرطة

تقدم وظائف DeFi المختلفة عوائد مثل زراعة العائد، والقروض، والتخزين، والمزيد، وعادةً ما تكون معقولة. ومع ذلك، إذا كان مشروع ما يدعي تقديم عوائد غير معقولة، فقد يكون نظام بونزي.

نظام الإحالة الإلزامي

بعض الشركات الناشئة الشرعية للعملات المشفرة تحاول تحفيز مستخدميها الحاليين لدعوة الآخرين من خلال المكافآت. ومع ذلك، إذا جعل مشروع ما دعوة مستخدمين جدد إلزامية، فإنه يظهر علامات على كونه مخطط بونزي.

بحث شامل

أي منصة تعد بعوائد سريعة أو مرتفعة مع القليل من الجهد أو بدون جهد من المستخدم من المحتمل جدًا أن تكون احتيال بونزي. لذلك، من الضروري الحصول على معلومات حول فرص الاستثمار واستخدام جميع الموارد المتاحة بشأن ذلك.

الشك تجاه فرص الاستثمار غير المطلوبة

إذا اتصلت بك شركة استثمار، من المهم أن تكون حذرًا وأن تتحقق من المزيد عنها. هل هي مسجلة؟ ما هي تقييماتها؟ من يدير الشركة؟ وأكثر. ابحث بعمق.

إشعار قانوني: المعلومات المقدمة هنا تحتوي على آراء من طرف ثالث و/أو محتوى مدعوم ولا تمثل نصيحة مالية.