أكثر 5 عمليات احتيال في تاريخ العملات الرقمية شهرة

على مر تطور الأصول الرقمية، شهدت الصناعة العديد من عمليات الاحتيال البارزة التي كلفت المستثمرين مبالغ كبيرة. دعونا نستعرض أكبر خمس عمليات احتيال في العملات المشفرة حتى الآن:

خدعة OneCoin: سراب بقيمة 4.4 مليار دولار

الفترة: 2014-2019

العبقري: روجا إغناتوفا، التي تطلق على نفسها لقب "ملكة التشفير"

أسلوب العمل: وضعت OneCoin نفسها ك"منافس لبيتكوين" لكنها كانت في الأساس مخطط تسويق متعدد المستويات يفتقر إلى بلوكشين حقيقي.

عواقب: اختفت إغناتوفا في عام 2017 ولا تزال هاربة، بينما واجه العديد من المتواطئين الرئيسيين عواقب قانونية.

انفجار FTX: كارثة تبادل بقيمة 8-10 مليار دولار

السنة: 2022

المهندس المعماري: سام بانكمان-فرايد (SBF)

الآلية: كانت FTX، التي كانت منصة رائدة في مجال العملات المشفرة، قد أساءت استخدام أصول المستخدمين للقيام بأنشطة تداول عالية المخاطر من خلال شركتها التابعة، Alameda Research.

النتائج: أدت انهيار FTX إلى إدانة SBF بالاحتيال واختفاء مليارات من أموال العملاء.

وعود بيتكونكت الكاذبة: تبخر 3.45 مليار دولار

الإطار الزمني: 2016-2018

المصدرون: غير معروف ( تم الترويج له من قبل أفراد مختلفين بما في ذلك كارلوس ماتوس )

الاستراتيجية: عوائد يومية مضمونة بنسبة 1% عبر خوارزمية تداول وهمية، تعمل كنظام هرمي كلاسيكي.

النتيجة: تلاشت في عام 2018؛ واجه المؤسسون إجراءات قانونية، مما ترك المستثمرين مع خسائر ضخمة.

اختراق Mt. Gox: لحظة تحول بقيمة $450 مليون

السنة: 2014

المشغل: مارك كاربيلس

الحادث: تعرضت Mt. Gox، التي كانت تتعامل مع 70% من معاملات البيتكوين في ذروتها، لعدة خروقات أمنية، مما أدى إلى فقدان 850,000 BTC.

النتيجة: حدث إفلاس، حيث عانى المستخدمون من خسائر كبيرة. من المتوقع حدوث تعويضات جزئية في عام 2024.

احتيال PlusToken: فضيحة العملات الرقمية بقيمة 2 مليار دولار في الصين

الفترة: 2018-2019

الجناة: مجموعة من المحتالين الصينيين ( الذين تم القبض عليهم في 2020)

التقنية: عرضت محفظة عملات مشفرة احتيالية تعد بعوائد استثنائية من خلال "تداول التحكيم الذكي."

الخاتمة: تم اعتقال شخصيات رئيسية، لكن جزءًا كبيرًا من الأموال المسروقة لا يزال غير مسترد.

رؤى ختامية

لقد هزت هذه المخططات الاحتيالية ثقة المستثمرين فحسب، بل أبرزت أيضًا الحاجة الملحة إلى إجراء العناية الواجبة الدقيقة والشك تجاه ادعاءات الأرباح غير الواقعية في مجال العملات المشفرة.

هل أنت مهتم بتعلم استراتيجيات لتحديد الاحتيالات المحتملة قبل أن تقع ضحية لها؟ ستكون أفكارك حول هذا الموضوع ذات قيمة.