تسليط الضوء على عملية غسل الأموال الضخمة في مجال العملات الرقمية في تايوان تكشف عن حلقة جريمة فاخرة

أنا مصدوم من حجم ما حدث للتو في تايوان! لقد قامت الشرطة هناك بتفكيك عملية ضخمة لغسل الأموال تشمل أكثر من 324 مليون USDT. هذه ليست مجرد عملية احتيال صغيرة - نحن نتحدث عن مؤسسة إجرامية خطيرة هنا.

قاموا بالقبض على شخصية تدعى تشيو وثلاثة من المتعاونين الذين كانوا basically يقومون بتحويل المال القذر إلى عملة مشفرة ثم إلى نقد. دورة غسيل كلاسيكية أصبحت شائعة جدًا في مجالنا.

ما يزعجني حقًا هو البذخ الذي أظهره هؤلاء المحتالون. لامبورغيني؟ لكسس LM؟ ثلاث ساعات فاخرة؟ لم يكونوا بالضبط يحتفظون بملف منخفض. دائمًا ما أتساءل لماذا يعتقد المجرمون أنهم يمكنهم الهروب بمثل هذه العروض البراقة لمكاسبهم غير المشروعة. مجرد غطرسة إذا سألتني.

تايوان لم تعد تمزح بعد الآن. إنهم يطرحون هذا "قانون إدارة الأصول الافتراضية" للتصدي للفوضى في العملات المشفرة. لقد حان الوقت! لقد رأيت الكثير من المستثمرين الأبرياء يحترقون بينما كان المنظمون جالسين على أيديهم.

هذا الانفجار سيحدث تأثيرات على نطاق واسع في النظام البيئي للعملات المشفرة. هذه العمليات لا تحدث بمعزل - إنها مرتبطة بشبكات إجرامية أوسع وربما حتى منصات تداول أكثر إشكالية.

ما يخيفني هو عدد العمليات مثل هذه التي لا تزال تعمل دون أن تُكتشف. لكل تشيو يتم القبض عليه، كم عدد الذين لا يزالون يغسلون الملايين عبر أسواقنا؟ ونتساءل لماذا تواجه التبني السائد مقاومة كبيرة!

تحتاج الصناعة إلى هذا التطهير، مهما كان مؤلماً. ربما بعد ذلك يمكننا التركيز على الفائدة الحقيقية بدلاً من كوننا الملعب المفضل لمخالفات غسيل الأموال والمتهربين من الضرائب.