احتيال الخروج - كيفية فقدان أموالك بين عشية وضحاها

1. ما هو الاحتيال عند الخروج؟

عملية الاحتيال المعروفة باسم "خروج الاحتيال" هي مخطط احتيالي حيث يقوم مبتكرو المشروع ( غالباً خلف بروتوكول أو رمز DeFi ) ببناء الثقة مع المستثمرين، وجمع أموال كبيرة، ثم يختفون فجأة، مما يؤدي إلى استنزاف كافة السيولة أو أموال الخزينة. على عكس سحب السجادة، قد يعمل الفريق بصدق لعدة أشهر، مما يخلق وهم مشروع مزدهر، قبل "الذهاب بعيدا في الغروب" مع الأموال.

2. تشريح الاحتيال

١. بناء الثقة

• حملات تسويقية عدوانية، تدقيقات ( أحيانًا مزيفة )، مشاركة المؤثرين.

2. توسيع السيولة

• برامج التخزين، زراعة العائد، مبيعات الرموز من خلال IDOs/IEOs.

3. نشاط peak

• طرح "ميزات جديدة"، شراكات، إعلانات عن إدراجات في بورصات رئيسية.

4. اختفاء الفريق

• يقوم المطورون بقفل الوصول إلى محفظة متعددة التوقيعات، ويقوم المالكون بحذف ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم العقود الذكية بحظر عمليات السحب.

5. سحب الأموال

• يتم إرسال مجموعة السيولة بالكامل أو خزينة DAO إلى عناوين مجهولة، حيث يقوم المحتالون بـ 'غسل' الأموال من خلال الخلاطات.

3. أمثلة بارزة على عمليات الاحتيال في الخروج

حصاد العوائد ( نوفمبر 2020)

سحب الفريق فجأة أكثر من $12 مليون من حوض BSC، مما ترك المستثمرين بلا شيء.

LendDAO ( يونيو 2022 )

بعد إعلان إعادة العلامة التجارية، "ذهب المطورون في إجازة" وأغلقوا جميع قنوات الاتصال، وأخذوا $6 مليون معهم.

مملكة الكريبتو ( فبراير 2022 019283746656574839201

كجزء من "نظام GameFi البيئي"، نفذ المشروع عملية احتيال لا يمكن استردادها بقيمة ) مليون، مخادعًا المستخدمين الموثوقين.

4. علامات التحذير التي يجب الانتباه لها

1. فريق مجهول بدون سجل حافل. لا توجد ملفات تعريف حقيقية، لا تاريخ، لا التزامات مفتوحة - علامة تحذير فورية.

2. وعود يصعب تصديقها. 1000% عائد سنوي بنسبة مئوية دون شرح الآليات - سبب للشك.

3. السيطرة الأحادية على التوقيع المتعدد. إذا كان شخص واحد يحتفظ بالتوقيع لسحب الأموال - فهذا ضعف كبير.

4. تدقيقات مزيفة. تقرير في ملف PDF مغلق دون القدرة على التحقق من الكود - قشرة فارغة.

5. انقطاع مفاجئ في التواصل. تختفي الفريق فجأة من المحادثات ووسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلانات الرئيسية.

5. كيف تتجنب أن تصبح ضحية

تحقق من وجود الحوكمة على السلسلة. تعتبر DAOs ذات التوقيعات اللامركزية والتوقيعات المتعددة أكثر أمانًا بكثير.

لا تقم بتدقيق التقرير فقط، بل أيضًا سمعة المدقق. CertiK و PeckShield وغيرهما - مدققون عموميون ذوو سمعة طيبة مع تعليقات كود محددة هم الأفضل.

قم بتعديل توقعاتك للعائدات. غالبًا ما تخفي APYs العالية آليات خطيرة - من الأفضل اختيار مشاريع مثبتة.

راقب قنوات الاتصال. الانتقال المفاجئ إلى "وضع الصمت" هو علامة على عملية احتيال وشيكة.

6. ماذا تفعل إذا تم القبض عليك

1. إبلاغ المجتمع. تحذير المستثمرين الآخرين على تيليجرام/ديسكورد، المنتديات، ووسائل التواصل الاجتماعي.

2. وثق الحقائق. احتفظ بسجلات المعاملات، الرسائل، الروابط إلى العقد.

3. اتصل بالبورصة. قد تقوم بعض البورصات المركزية بتجميد العناوين المشبوهة $11 على الرغم من أن هذا نادرًا ما ينجح (.

4. اطلب المساعدة القانونية. في حالة الخسائر الكبيرة، ضع في اعتبارك التواصل مع متخصصي الجرائم الإلكترونية.

5. تعلم من أجل المستقبل. قم بتحليل الأخطاء وانشر نتائجك - ستساعد الآخرين.

تمثل عمليات الاحتيال النهائية ذروة الاحتيال طويل الأمد. إنها تعتمد على صبر الجمهور وثقته. الدفاع الأساسي هو الفحص الدقيق لآليات إدارة المشاريع، وشفافية الفريق، ونظم التحكم في الأموال متعددة المراحل.