مؤخراً، قامت الشرطة الماليزية في وسط كوالالمبور بكشف قضيتين بارزتين للاحتيال الاستثماري عبر الحدود، مما كشف النقاب عن الطريقة التي تستخدم بها العصابات الإجرامية وحدات الشقق الفاخرة كقاعدة للاحتيال.

في العملية الأولى، شنت الشرطة حملة مداهمة على شقة فاخرة بالقرب من طريق بنجا، واعتقلت 13 مشتبهاً بهم من الأجانب ورجلاً محلياً واحداً. كانت هذه العصابة الإجرامية قد استأجرت وحدتي شقة، حولت إحداهما إلى مركز اتصال، بينما كانت الأخرى تستخدم كمسكن للموظفين. كانوا يقومون بالاحتيال من خلال منصات استثمار وهمية، مستهدفين بشكل رئيسي الضحايا من الصين.

في اليوم التالي مباشرة، دمرت الشرطة مجموعة احتيال عملات رقمية تستهدف الضحايا اليابانيين في شقق بالقرب من برجي جينت. كانت هذه العصابة الأكثر جرأة تستأجر 5 وحدات شقق فاخرة بمبلغ 35,000 رينغيت ماليزي شهريًا (ما يعادل حوالي 57,000 يوان صيني) لاستخدامها كنقاط احتيال ومساكن للموظفين. اعتقلت الشرطة في المكان 10 مشتبه بهم أجانب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا.

كشف مدير منطقة جينما، المساعد فيدريش سولي، خلال مؤتمر صحفي أن هؤلاء المشتبه بهم الأجانب دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية بشكل جماعي، ومن المرجح أن المدبر الرئيس يكون في الخارج ويقوم بالتوجيه عن بُعد. في الوقت الحالي، تقوم الشرطة بإجراء تحقيقات متعمقة في حالتين وفقًا للمادة 420 من قانون العقوبات (جرائم الاحتيال).

تكشف الحالتان عن أساليب عمل عصابات الاحتيال العابرة للحدود التي أصبحت أكثر تعقيدًا واحترافية. إنهم لا يترددون في استئجار شقق فاخرة بمبالغ طائلة لتنفيذ أنشطتهم الاحتيالية بطريقة تخفي أنشطتهم. وقد دعا سوريس ميا أفندي الجمهور إلى توخي الحذر، وإذا لاحظوا دخول وخروج أشخاص مشبوهين من الشقة بشكل متكرر أو إذا حدث دخول مفاجئ لعدد كبير من الغرباء، يجب عليهم الإبلاغ عن ذلك للشرطة على الفور.

تُبرز هذه القضايا أيضًا أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود. مع استمرار تطور أساليب الاحتيال، تحتاج وكالات إنفاذ القانون في جميع البلدان إلى تعزيز تبادل المعلومات والعمليات المشتركة للحد بشكل فعال من انتشار مثل هذه الأنشطة الإجرامية. في الوقت نفسه، يجب على الجمهور أيضًا تعزيز وعيهم بالوقاية، والتحلي بالحذر تجاه جميع أنواع منصات الاستثمار عبر الإنترنت، لتجنب الوقوع في فخاخ الاحتيال المصممة بعناية.