فن الظلام لبوتات MEV: كيف تجني الملايين من خلال استغلالك

تعتبر روبوتات MEV مفترسات صامتة في عالم البلوك تشين، حيث تقوم بمسح المعاملات واستخراج القيمة من المتداولين غير المشتبه بهم مثلي. لقد حققت هذه الطفيليات الرقمية أكثر من 313.7 مليون دولار بين عامي 2021-2023 وحده، وقد شهدت تطورها بشكل متزايد في هجماتها.

لقد واجهت هذه الروبوتات لأول مرة أثناء التداول على الإيثيريوم - كانت تكاليف معاملتي فجأة أعلى بكثير من المتوقع، وكانت نسبة الانزلاق سيئة للغاية. عندها أدركت أنني كنت محاطًا بواسطة روبوت قام بتقديم عرض مسبق لتجارتي، وتلاعب بالسعر، ثم قام بالتلاعب بي لتحقيق الربح.

تعمل هذه النسور الخوارزمية من خلال عدة استراتيجيات ماكرة:

• Front-running: هم يكتشفون معاملتك المعلقة ويتقدمون عليك، يشترون الأصول قبل أن تشتريها، ثم يبيعونها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.
• هجمات السندويش: يقومون بوضع معاملات قبل وبعد معاملتك، مما يؤدي إلى تلاعب الأسعار في كلا الاتجاهين لتحقيق الربح
• صيد التصفية: يراقبون بروتوكولات الإقراض مثل Aave، في انتظار الاستفادة من المراكز غير المضمونة.

الأضرار التي تسببها هذه الروبوتات مذهلة. في أبريل، أسفر هجوم واحد عن سرقة بقيمة 25.38 مليون دولار عندما قام هاكر باختراق عدة روبوتات MEV واستبدال المعاملات الشرعية بمعاملات خبيثة. حقق روبوت آخر ربحًا قدره 1.57 مليون دولار من خلال هجوم قرض فوري على زوج تداول في سلسلة BNB - ودفع فقط 4.16 دولار لتنفيذه!

ما يغضبني أكثر هو كيف تستغل هذه الروبوتات عيوب تصميم البلوكشين. على عكس المالية التقليدية حيث يعتبر التقدم غير القانوني، يعمل MEV في مناطق رمادية تنظيمية. يقوم المدققون بإعطاء الأولوية للمعاملات بناءً على الرسوم، مما يخلق بيئة مثالية لازدهار هذه الروبوتات.

يمكنك حماية نفسك من خلال استخدام المنصات التي تحتوي على حماية MEV مدمجة مثل UniSwapX أو 1inch، وضبط حدود الانزلاق بدقة، والتحقق من الرسوم قبل تقديم المعاملات. لكن النظام يبقى معطلاً بشكل أساسي.

لقد رأيت الكثير من المتداولين الأفراد يخسرون المال بسبب هؤلاء المفترسين الخوارزميين. بينما يجادل البعض بأن MEV يوفر السيولة والكفاءة، أراه كضريبة على المستخدمين العاديين التي تغني المستغلين الأذكياء تقنيًا. حتى تتطور حوكمة blockchain، نحن جميعًا ضحايا محتملون لهؤلاء اللصوص على الطريق الرقمي.