تم الإفراج عن قسطنطين إغناتوف بعد 34 شهرًا من خلال التعاون مع المدعين العامين في قضية وان كوين

تم الإفراج عن قسطنطين إغناتوف، شقيق "ملكة العملات الرقمية" الشهيرة روجا إغناتوفا، من السجن بعد أن قضى 34 شهرًا بسبب تورطه في مخطط احتيال العملات الرقمية OneCoin الذي خدع المستثمرين بمبلغ يقارب 4.4 مليار دولار. تم منح الإفراج عنه من قبل القاضي في المحكمة الجزئية إدغاردو راموس في 5 مارس، عقب تعاون إغناتوف مع المدعين العامين الأمريكيين وموافقته على التنازل عن 118,000 دولار من الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفقًا لبلومبرغ.

حكم إيغناتوف، الذي وُصف بأنه "عقوبة قضى وقتها"، يعترف بالفترة التي قضاها في السجن في انتظار مزيد من الإجراءات القانونية كعقوبة كافية لجرائمه. جاء هذا القرار بعد شهادة إيغناتوف العاطفية خلال الجلسة، حيث أعرب عن ندمه العميق على أفعاله، معترفًا أن السنوات الخمس الماضية كانت درسًا مؤلمًا في حياته.

بصفته "القائد الفعلي" لـ OneCoin بعد اختفاء شقيقته في عام 2017، تم اعتقال إغناتوف في عام 2019 ثم اعترف بالذنب في تهم غسل الأموال والاحتيال. أدت تعاونه مع المدعين إلى إدانة مارك سكوت، محامي سابق متورط في غسل $400 مليون من مخطط OneCoin. تلقى سكوت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات في 25 يناير 2024.

نطاق وتأثير احتيال OneCoin

خلال الجلسة، أبرز القاضي راموس النطاق الهائل لعملية الاحتيال OneCoin، مؤكدًا تأثيرها على مئات الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء العالم. وقد أشار القاضي إلى أنه على الرغم من أن الاحتيال كان ضخمًا من حيث النطاق، إلا أن استعداد إغناطوف للمساعدة في القضية ضد سكوت يمثل مساهمة كبيرة في جهود الادعاء.

تعتبر عملية الاحتيال OneCoin من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في التاريخ، حيث بلغ تأثيرها المالي مليارات الدولارات عبر عدة دول. كشفت وثائق المحكمة أنه خلال تطوير OneCoin، كان إغناتوفا والمؤسس المشارك كارل سيباستيان غرينوود يشيران إليها بشكل خاص في مراسلات البريد الإلكتروني بأنها "عملة رديئة"، بينما كانوا يسوقون لها علنًا كعملة رقمية ثورية.

الإجراءات القانونية الجارية

روجا إيغناتوفا، العقل المدبر وراء OneCoin، لا تزال هاربة وتُدرج ضمن قائمة "أكثر عشرة مطلوبين" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. تواجه اتهامات غيابية بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، احتيال الأوراق المالية، وغسل الأموال. لقد زادت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل كبير المكافأة مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقالها، مما يدل على الأولوية المستمرة لهذه القضية بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.

في الوقت نفسه، تم الحكم على كارل سيباستيان غرينوود، أحد المروجين الرئيسيين لـ OneCoin، بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في المخطط. تمثل إدانته خطوة مهمة أخرى في الاستجابة القضائية لهذه الاحتيال المالي الكبير.

صعود وسقوط OneCoin

نشأت OneCoin من بلغاريا، وتم تسويقها كـ "قاتل بيتكوين"، واعدة المستثمرين بعوائد مرتفعة وأرباح مضمونة. كانت الشركة تعمل من خلال هيكل تسويق متعدد المستويات، مما يشجع المستثمرين الحاليين على جذب مشاركين جدد مع وعود بالعمولات والمكافآت.

توسع المخطط بسرعة بين عامي 2014 و2016، مما جذب المستثمرين من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا. ومع ذلك، تم الكشف عنه لاحقًا كمخطط بونزي بدون أي تقنية بلوكتشين حقيقية تدعم عملياته. على الرغم من ادعاءات مؤسسيه، لم يكن لدى OneCoin أي قيمة حقيقية ولم يتم تداوله في أي بورصة عملات رقمية شرعية.

تستمر قضية OneCoin في الكشف عن الجوانب المظلمة لانتعاش العملات الرقمية وتعمل كنموذج تحذيري حول كيفية عمل المخططات الاحتيالية داخل مجال العملات الرقمية. تمثل الإجراءات القانونية ضد مختلف المشاركين في المخطط معالم بارزة في استجابة الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون للاحتيال في مجال العملات الرقمية.