هذا ما حدث:

تاجر واحد من منصة Gate، الذي عادة ما يتعامل في المضاربات بالعملات المشفرة، حصل في العام الماضي على مبلغ 5 ملايين USDT. كان يدرك أن بيع USDT في البورصة قد يؤدي إلى تجميد الحساب بسبب الشكوك في غسيل الأموال.

تواصل المتداول مع المشتري من خلال قنوات خارج البورصة وعرض إجراء الصفقة مع USDT خارج الإنترنت نقدًا.

اتفقت الأطراف على الوقت والمكان والسعر، وبعد ذلك تمت الصفقة بسلاسة. قامت إحدى الأطراف بتسليم المال، بينما سلمت الأخرى - USDT.

بعد عدة أيام من إتمام المعاملة، تم احتجاز شقيق المتداول الأصغر من قبل سلطات إنفاذ القانون.

أثناء الصفقة، كان المتداول خائفًا من أن المشتري قد يحصل على العملة المشفرة دون أن يدفع، لذا أحضر معه شقيقه الأصغر لإجراء تبادل USDT إلى نقد.

اتضح أن "المشتري" كان في الواقع عميلًا لجماعة إجرامية تغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال عبر الإنترنت، من خلال شراء USDT من المتداول.

بعد أن تقدمت ضحية الاحتيال عبر الإنترنت إلى الشرطة، قامت السلطات الأمنية بالقبض بسرعة على المجرمين بناءً على تسجيلات الفيديو لسحب النقود وإجراء العمليات. تم القبض أولاً على الذين قاموا بسحب النقود، ثم توصلوا عبر السلسلة إلى الشقيق الأصغر للتاجر ( الذي كان مسؤولاً عن استلام الأموال في تلك اللحظة ).

في هذه الصفقة حقق المتداول ربحًا يزيد عن 1000 يوان. حاليًا، حكم على شقيقه الأصغر بالسجن لأكثر من عام بتهمة التواطؤ في جريمة.

في أبريل من هذا العام تم القبض على المتداول نفسه!

اعتبارًا من 28 مايو، مرت 38 يومًا، والقضية في مرحلة التحقيق.

احتمالات الإفراج بكفالة ضئيلة، ومن المتوقع أن تكون العقوبة صارمة.

وفقا للمعلومات المتاحة، لم يكن المتداول نفسه يشتبه في أن "المشتري" مرتبط بالدوائر الإجرامية. في البداية، اختار المعاملات غير المتصلة بالإنترنت نقدا، خوفا من الحصول على أموال متسخة! ( لا يمكن للمتداولين في البورصات تجنب المخاطر المرتبطة بالوسائل غير القانونية )

الآن الوضع على النحو التالي: تم مصادرة الأموال النقدية المعنية في القضية، وتم القبض على المتداول وشقيقه الأصغر.

تاجر احترافي وجد نفسه وراء القضبان،
أشتاق إلى زوجتي وأطفالي.

وفقا للمصادر، عندما تم القبض على المتداول، قال المحقق إنه إذا كان مستعدا لإعادة الأموال المعنية في القضية، فإن كل شيء يمكن أن يحل بشكل جيد.

لكن الحديث يدور حول 5 ملايين!

هذه مبلغ ضخم قد لا يستطيع الأشخاص العاديون كسبه في حياتهم.

بينما كان المتداول رهن الاحتجاز، لم يتخذ أقاربه الأحرار أي إجراءات فعالة، مما سمح بتفاقم الوضع.

وفقًا لمعلومات المصادر، قامت الأسرة أيضًا بتعيين محامٍ محلي، لكنه لم يكن يعرف شيئًا عن العملات المشفرة ولم يكن متخصصًا في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية، لذلك فقد الوقت المهم.

ينصح أقارب هذا المتداول بتعيين محامٍ متخصص في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، والتواصل مع المحقق والنيابة لمناقشة إمكانية استرداد جزء على الأقل من الأموال المتداولة في القضية. خلاف ذلك، سيتم مصادرة جميع الأموال المتداولة.

في هذه المرحلة، يكاد يكون من المستحيل على متداولي العملات المشفرة الخروج دون أذى!

يبقى الأمل فقط أن لا يحصل المتداول على حكم طويل بالسجن.

بيع USDT بشكل غير متصل نقدًا أمر خطير للغاية!

يتساءل البعض كيف يمكن للسلطات الأمنية تتبع مصدر النقود، حتى لو تم الحصول عليها بطرق غير قانونية؟

لا ينبغي التقليل من قدرات أجهزة إنفاذ القانون. حتى سحب النقود يمكن تتبعه.

من المهم فهم بعض الفروق الدقيقة:

عند سحب النقود من البنك، يقوم الموظفون بفتح عبوات الأوراق النقدية وتمريرها عبر آلة عد النقود المتصلة بالنظام المصرفي.

يوجد رقم تسلسلي على كل ورقة نقدية، وهو معرف فريد لها. عند مرورها عبر آلة العد، يتم تسجيل جميع الأوراق النقدية المصدرة في نظام البنك.

عند سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي، يتم أيضًا تسجيل أرقام تسلسلية للفواتير.

المصدر وحركة الأموال شفافة.

يجب أن نفهم أن مصدر النقود هو سحب الأموال من خلال البنك. بعد سحب مبلغ كبير من النقود، يمكن العثور على الشخص الذي استلمها من خلال مشاهدة التسجيلات الفيديوية وتتبع السلسلة.

الشيء الرئيسي هو تأكيد أرقام سلسلة الأوراق النقدية. من خلال الحصول على بيانات المستلم، ووقت ومكان السحب، يمكن تحديد المتداول الذي تمت معه الصفقة.

في النهاية، مع وجود جميع الأدلة والشهادات، لن يكون من الصعب العثور على من باع USDT نقدًا.

يمكن اتهامك ببيع مسروقات والحصول على الأموال المسروقة، بالإضافة إلى إجراء عمليات غير قانونية بالنقد. قد لا تُقبل محاولاتك للدفاع عن نفسك من قبل المحكمة، حيث يمكن اعتبار استخدام طرق غير تقليدية للمعاملات، أو أسعار غير عادية، أو حتى اتصالات مشبوهة دليلاً غير مباشر على أنك كنت على علم بأصل الأموال غير القانونية. (هناك العديد من هذه القضايا في الممارسة القضائية)

نتيجة لذلك، قد يتم مصادرة أموالك، وقد تواجه أنت شخصيًا مخاطر قانونية كبيرة.

ظهور مثل هذه المخاطر هو مسألة احتمال. مهما كانت منخفضة، قد يحدث ذلك مع مرور الوقت.

في الختام، كونوا حذرين للغاية واختروا لشراكتكم في التجارة شركاء موثوقين فقط.

إذا كنت ترغب في بيع USDT بأمان، فإن كل شيء يعتمد على مصدر أموال الطرف الآخر. إذا كانت هذه أموال غير قانونية، فقد تواجه مشاكل حتى عند تلقي الأموال نقدًا دون توثيق، إلا إذا كنت ستستخدمها فقط للنفقات غير المتصلة بالإنترنت. إذا تم إيداع الأموال في بطاقتك، فإن السلطات القانونية ستظل قادرة على تتبعها.