قامت السلطات الماليزية بتفكيك منصة للتداول غير القانونية للأصول الرقمية التي تعمل باستخدام USDT.

قامت وكالات إنفاذ القانون في ماليزيا مؤخرًا بعملية كبيرة، حيث نجحت في تفكيك منصة تداول الأصول الرقمية غير المرخصة التي يُشتبه في استخدامها USDT لإجراء تحويلات مالية غير قانونية عبر الحدود ودعم أنشطة القمار عبر الإنترنت. أسفرت هذه العملية عن اعتقال أربعين مشتبهًا به وكشفت عن شبكة معقدة من الجرائم المالية عبر الوطنية. تمت هذه الحملة من قبل إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية الماليزية ومركز الجرائم المالية الوطني، وتم مصادرة كميات كبيرة من الأصول والأدلة.

كشف عن سلسلة المعاملات غير القانونية المعقدة

تراقب السلطات المالية في ماليزيا منذ فترة طويلة الأنشطة المشبوهة لهذه المنصة التجارية غير المرخصة. تظهر التحقيقات أن هذه المنصة تقدم خدمات تحويل بين USDT والنقد للمستخدمين في البر الرئيسي للصين، من خلال عملية تداول مصممة بعناية، حيث يتم تحويل الأموال القادمة من الصين إلى USDT، ثم تُعاد هذه الرموز إلى الأفراد داخل الصين. من المهم التأكيد على أنه وفقًا للقوانين المعمول بها في ماليزيا، يجب على جميع المؤسسات التي تعمل في مجال الأصول الرقمية التسجيل لدى الجهات التنظيمية والحصول على ترخيص للتشغيل، وإلا فإنها ستواجه عقوبات صارمة. وقد جمع المحققون أدلة كافية تثبت أن هذه المنظمة قامت بممارسة أنشطة تداول الأصول الرقمية بشكل غير قانوني دون الحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية.

تصعيد الإجراءات التنظيمية وتنظيم منصات التشفير

جاءت هذه الحملة بعد أن أمرت لجنة الأوراق المالية الماليزية بوقف عمليات منصة معروفة للأصول الرقمية في ماليزيا. وقد أُمرت المنصة بإغلاق موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها المحمولة، بما في ذلك التطبيقات الموجودة في الأسواق الرئيسية مثل Apple Store وGoogle Play. على الرغم من أن الصين قد حظرت بشكل كامل أنشطة تداول الأصول الرقمية، إلا أن الأدلة تشير إلى أن المستخدمين في البر الرئيسي للصين لا يزالون يشاركون في تداول الأصول الرقمية عبر منصات أجنبية، مما يثير تحديات جديدة في الرقابة العابرة للحدود.

عمليات إنفاذ قانون واسعة النطاق ومصادرة الأصول

نفذت الشرطة الماليزية عمليات دهم متزامنة في عدة مواقع، وألقت القبض على مجموعة من المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و58 عامًا. شملت المقبوض عليهم مواطنين ماليزيين، و15 رجلًا من الجنسية الصينية، و6 نساء من الجنسية الصينية، بالإضافة إلى رجل واحد على الأقل من الجنسية السنغافورية. وقد صادرت القوات التنفيذية خلال العملية كمية كبيرة من الأدلة، بما في ذلك:

• 88 هاتف
• 5,000 دولار أمريكي
• قضبان ذهبية متعددة
• ساعة فاخرة
• حقيبة يد عالية الجودة
• أنواع المجوهرات
• العديد من السيارات

أظهرت التحقيقات أيضًا أن هذا البورصة غير القانونية تدير مجموعة قمار تستهدف بشكل رئيسي العملاء في تايوان، مما يزيد من مدى تأثير شبكتها الإجرامية.

العلاقة بين غسل الأموال وأنشطة المقامرة غير القانونية

وفقًا لقانون الأماكن المشتركة للمقامرة لعام 1953 وقانون المراهنات لعام 1953 في ماليزيا، تعتبر المقامرة عبر الإنترنت نشاطًا غير قانوني في ماليزيا. تُظهر التحقيقات أن المشتبه بهم يستخدمون ما يُسمى بحسابات "مُهرّب الأموال" لتقديم خدمات تبادل الرقائق للأفراد الصينيين على منصة المقامرة عبر الإنترنت، مما يشكل سلسلة غسيل أموال معقدة. تكشف هذه الاكتشافات أن هذه الشبكة الإجرامية لا تقتصر على التجارة غير القانونية للأصول الرقمية، بل تمتد أيضًا إلى مجال المقامرة غير القانونية، وخاصة الأنشطة المتعلقة بالمقامرة عبر الإنترنت المحظورة في ماليزيا.

بالنسبة لمنصات تداول العملات الرقمية، تذكّر هذه القضية مرة أخرى جميع المشاركين في الصناعة بأهمية الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية المحلية. يجب على منصات التداول الشرعية والامتثالية تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)، لتجنب استخدامها كأداة لغسل الأموال أو غيرها من الجرائم المالية. إن الحملة القوية التي تشنها ماليزيا ضد بورصات العملات الرقمية غير القانونية تعكس العزم الثابت للحكومة في الحفاظ على سلامة النظام المالي ومكافحة الجرائم المالية.