SEC توجه تهمًا لـ 17 فردًا في مخطط بونزي بقيمة $300 مليون دولار من العملات الرقمية يستهدف المجتمع اللاتيني

لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تنفيذية كبيرة ضد 17 فردًا يُزعم أنهم متورطون في تشغيل مخطط بونزي كبير للعملات الرقمية. العملية، التي تم تنفيذها تحت شركة CryptoFX LLC التي تتخذ من هيوستن مقرًا لها، يُزعم أنها خدعت حوالي 40,000 مستثمر، معظمهم من اللاتينو، بمبلغ يقارب $300 مليون.

تفاصيل عملية الاحتيال

وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، كان ماوريسيو تشافيز وجورجيو بنفينوتو هما المهندسان الرئيسيان لخطة CryptoFX، التي عملت من مايو 2020 إلى أكتوبر 2022. وقد جذب قادة الشبكة، المنتشرون في تكساس وكاليفورنيا ولويزيانا وإلينوي وفلوريدا، الضحايا بوعود بعوائد استثنائية تتراوح بين 15% إلى 100% على ما يُزعم أنها استثمارات في مجال العملات الرقمية وسوق الفوركس.

أظهر تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه بخلاف ادعاءاتهم بإجراء أنشطة تداول مشروعة، كان المشغلون:

• تم الاستيلاء على أموال المستثمرين للحفاظ على هيكل بونزي
• تم استخدام استثمارات جديدة لدفع العوائد المفترضة للمستثمرين السابقين
• تحويل مبالغ كبيرة إلى نفقات شخصية وأنماط حياة فاخرة
• دفعوا لأنفسهم عمولات ومكافآت كبيرة من رأس مال المستثمرين

الاستجابة التنظيمية وإنفاذ القانون

"مجال العملات الرقمية FX كانت مخطط بونزي بقيمة $300 مليون استهدف المستثمرين اللاتينيين بوعود الحرية المالية والثروة القابلة للتغيير من استثمارات 'خالية من المخاطر' و'مضمونة' في مجال العملات الرقمية وسوق العملات الأجنبية," صرح Gurbir S. Grewal، مدير قسم إنفاذ لجنة الاوراق المالية والبورصات SEC.

تمثل إجراءات التنفيذ جزءًا من جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات الأوسع ضد مخططات العملات الرقمية الاحتيالية. في إجراءات سابقة، سعت الهيئة إلى ملاحقة حالات مماثلة، بما في ذلك توجيه تهم لعدد 11 فردًا في ما يتعلق بعملية احتيال أخرى بقيمة $300 مليون في مجال العملات الرقمية تُدعى فورسايج، والتي كانت تعمل عبر العقود الذكية على عدة بلوكتشين.

الانتهاكات المستمرة والعراقيل

كشفت التحقيقات عن سلوك مقلق بشكل خاص من بعض المتهمين الذين استمروا في أنشطتهم الاحتيالية حتى بعد التدخل القانوني:

• غابرييل ودولسي أوتشوا (زوج وزوجة) استمرا في طلب الاستثمارات بعد أن قضت المحكمة بإيقاف عمليات مجال العملات الرقمية CryptoFX في سبتمبر 2022
• غابرييل أوتشوا طلب من المستثمرين سحب شكاواهم إلى لجنة الاوراق المالية والبورصات كشرط لاسترداد استثماراتهم
• زعمت ماريا سارفيا أن دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات "مزيفة" عندما أعرب المستثمرون عن مخاوفهم

الإجراءات القانونية

تهمة لجنة الاوراق المالية والبورصات، المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس، المتهمين بانتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال، ومتطلبات تسجيل الأوراق المالية، وقواعد تسجيل الوسيطين بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

بينما وافق بعض المدعى عليهم على أحكام نهائية دون الاعتراف أو نفي الادعاءات، فإن لجنة الاوراق المالية والبورصات تسعى للحصول على أحكام دائمة، واسترداد مع الفائدة السابقة على الحكم، وعقوبات مدنية ضد آخرين لم يتوصلوا إلى تسوية.

"سنقوم بمتابعة التهم بقوة ضد ليس فقط المهندسين الرئيسيين لهذه المخططات الضخمة، ولكن أيضًا ضد جميع أولئك الذين يساهمون في احتيالهم من خلال solicitation غير القانوني للضحايا"، أكد غريوال، مشددًا على التزام لجنة الاوراق المالية والبورصات بالإنفاذ الشامل ضد جميع المشاركين في العمليات الاحتيالية.

تسلط هذه الحالة الضوء على الرقابة التنظيمية المستمرة التي تواجه عمليات العملات الرقمية وعزم لجنة الاوراق المالية والبورصات على حماية المستثمرين من مخططات الاحتيال المالي المتطورة، لا سيما تلك التي تستهدف مجتمعات معينة.