مجال العملات الرقمية احتيالات خزان العسل: التعرف على فخاخ العملات وتجنبها

شرح مخطط وعاء العسل

تمثل رموز Honeypot واحدة من أكثر استراتيجيات الاحتيال ثباتًا في عالم العملات المشفرة. تسمح هذه العقود الذكية الخبيثة للضحايا بشراء الرموز ولكن تحتوي على كود يمنعهم من بيع تلك الرموز نفسها. على الرغم من كونها حيلة بسيطة ومعروفة نسبيًا، إلا أن عمليات الاحتيال باستخدام honeypot لا تزال تولد مئات الآلاف - وأحيانًا ملايين - الدولارات للمحتالين.

نمط النجاح متسق بشكل ملحوظ. تقوم قنوات تيليجرام الاحتيالية بالترويج بشكل عدواني لرمز واحد، واعدة بعوائد استثنائية بينما توجه المتابعين لشرائه حصريًا من خلال (DEXs). مع زيادة المشتريات، يرتفع سعر الرمز بشكل حتمي - حيث يمنع كود العقد البيع. في النهاية، يسحب المحتالون كل السيولة، مما يترك الضحايا مع رموز عديمة القيمة.

طرق التعرف التقنية

تعمل آلية فخ العسل من خلال إدخال ثغرات في العقود الذكية عمداً، مما يخلق ظروف تداول غير متكافئة. أثناء فحص الرموز المشبوهة، يجب على المستثمرين استخدام أدوات الكشف المتخصصة:

يمكن لخدمات التحقق مثل HoneypotIs أن تحدد بسرعة ما إذا كان الرمز يحتوي على قيود على البيع. عندما تعود التحليلات بنتيجة "تم اكتشاف HONEYPOT اهرب بعيدًا"، فهذا يؤكد أن الرمز يحتوي على كود خبيث يمنع المبيعات. حتى النتائج التي تظهر "غير قادر على التحقق" يجب أن تُعتبر علامة حمراء كبيرة.

لتحليل أكثر شمولاً، يمكن لخدمات مثل PoocoinApp كشف أنماط التداول المشبوهة، بما في ذلك:

• ضغط شراء غير عادي دون وجود معاملات بيع مقابلة
• إضافات سيولة أولية كبيرة من محافظ المطورين
• سجلات المعاملات من جانب واحد تظهر فقط المشتريات

أمثلة حديثة على الاحتيال

تم تحديد عدة قنوات شائعة على تلغرام تروج لرموز honeypot:

1. "استراتيجية أنتونوف" (74,700 مشترك) - حاليًا تروج لرمز احتيالي ثالث على التوالي، وهو رمز EGL يتظاهر بأنه جزء من مشروع EigenLayer الشرعي

2. "كرپتا إليوتا" (18، 200 مشتركين ) - الترويج لرمز EGL احتيالي قد احتجز بالفعل حوالي 468,500 دولار من أموال الضحايا

3. "Proekt | 1.618" (16,700 مشترك) - تشغيل مخطط مشابه باستخدام رمز توكن وهمي آخر بنفس رمز التداول

يكشف تحليل blockchain أن أكبر عملية شراء أولية بلغت حوالي 248,000 دولار جاءت على الأرجح من المحتالين أنفسهم - وهي خدعة شائعة لإنشاء حجم تداول مصطنع وجذب المستثمرين الشرعيين. تُظهر المعاملات اللاحقة أن ضحايا متعددين فقدوا عشرات الآلاف من الدولارات لكل منهم.

استراتيجيات الحماية

لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المخصصة، قم بتنفيذ هذه الممارسات الأمنية:

1. لا تستجب أبداً لإشارات الشراء ذات الضغط العالي التي توجهك لشراء الرموز من خلال DEXs في أوقات عاجلة

2. استخدم دائمًا أدوات التحقق مثل HoneypotIs قبل التفاعل مع أي رمز غير معروف

3. قم بالبحث عن عقود التوكنات بدقة قبل الموافقة على أي معاملة على المنصات اللامركزية

4. كن حذرًا بشكل خاص خلال الأسواق الصاعدة عندما يستهدف المحتالون المستثمرين غير ذوي الخبرة بوعود لعائدات استثنائية

5. انتبه لرسائل التحذير على منصات DEX، والتي غالبًا ما تتضمن إخلاءات مسؤولية حول العقود غير الموثوقة.

علم النفس وراء عمليات الاحتيال الناجحة

تعتمد فعالية عمليات الاحتيال من نوع "فخ العسل" على استغلال نقاط الضعف البشرية الأساسية: الجشع، وعدم الانتباه، وعدم الرغبة في إجراء البحث المناسب. عندما يندفع المستثمرون لاقتناص المكاسب المحتملة دون فهم لما يشترونه، فإنهم يخلقون الظروف المثالية لعمل المحتالين.

بعد كل دورة احتيال، يستخدم المحتالون عادةً جزءًا صغيرًا من عائداتهم لإنشاء قنوات جديدة على تيليجرام من خلال الإعلانات، مما يضمن استمرار الدورة مع ضحايا جدد. خلال ظروف السوق الصاعدة، يخلق تدفق المشاركين الجدد في العملات الرقمية إمدادًا لا نهاية له من الأهداف المحتملة.

تذكر: في أسواق العملات المشفرة، فإن أموالك هي مسؤوليتك. تحقق دائمًا مما تشتريه ومن أين تشتريه. قم بإجراء بحث شامل على كل من الأصول والمنصات قبل استثمار رأس المال.