تجار OTC: نظرتي من الداخل - المخاطر وواقع التجارة غير المتصلة بالإنترنت

لقد كنت غارقًا في عالم تداول OTC للعملات المشفرة لمدة أربع سنوات. اسمي تساي، وسأخبركم بلا تجميل ما هو تداول OTC حقًا.

تجار OTC هم نحن، الذين يشترون ويبيعون USDT سواء عبر الإنترنت أو خارجها. في جوهرها، نحن وسطاء بين عالم الفيات والعملات الرقمية. نقبل النقد أو التحويلات المصرفية، ونعطي العملات المشفرة والعكس. هذه الخطة شائعة بشكل خاص في الدول التي تفرض قيودًا صارمة على سوق العملات الرقمية.

أنا أعمل في واحدة من أكبر المنصات مع إيداع. هناك العديد من المنصات المماثلة - منصات تجارة مع نظام ضمان. هذا آمن نسبيًا، على الرغم من عدم وجود أمان مطلق في عملنا. الثقة تُبنى على السمعة وتكرار المعاملات مع أحد الأطراف. لكل شخص تسعيراته الخاصة - لا يمكنك فعل شيء حيال ذلك.

المخاطر في الصفقات غير المتصلة بالإنترنت؟ هناك الكثير منها! في بعض البلدان، يمكن أن يتم مقاضاتك فقط بسبب هذا النشاط - لدينا قوانين صارمة في هذا الشأن. المبالغ الكبيرة تثير الشكوك في غسل الأموال - وهكذا يتم تجميد الحساب.

المحتالون؟ يتواجدون في كل خطوة! الأوراق النقدية المزيفة، لقطات مزيفة من التحويلات... بالإضافة إلى أن بعض "الزملاء" يقللون من السعر عمداً أو يخفون الرسوم في خط صغير.

البنوك أيضًا لا تتهاون - ستلاحظ المعاملات المشبوهة، وستقوم بتجميد الحساب أسرع مما يمكنك أن تومض. وإذا كنت تلتقي مع شخص غريب لتبادل النقود، فمن يضمن أنك لن تُنهب؟

كيف تنجو في هذه الأدغال؟ اختر منصات موثوقة ومتداولين ذوي سمعة جيدة. تحقق من الأموال بعناية - هناك حيل خاصة لذلك. لا توافق أبداً على اللقاءات في أماكن مشبوهة - فقط في الساحات المزدحمة مع الكاميرات.

صفقات كبيرة؟ قسمها إلى صفقات صغيرة! ودائمًا ادرس قوانين بلدك - الجهل لا يعفي من المسؤولية.

أحيانًا أستخدم خدمات الضمان، فهي تضمن تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين. ولكن الأهم هو أن تظل دائمًا حذرًا، بغض النظر عن العملة المشفرة التي تشتريها أو تبيعها.