AML/KYC: تدابير مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة

"AML/KYC" يمثل الجهود المشتركة لتنفيذ تدابير لمكافحة غسل الأموال (AML) وإجراءات اعرف عميلك (KYC) في مجال blockchain والعملات الرقمية. تضمن هذه الممارسات الامتثال للتشريعات، وتزيد من الشفافية، وتقلل من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. في منصات تبادل أصول رقمية، يتم تنفيذ هذه العمليات عادة في شكل تحقق متعدد المستويات، حيث يتعين على المستخدمين تقديم مستندات الهوية، وفي حالات المعاملات ذات القيمة الأعلى، معلومات إضافية حول مصدر الأموال.

انغمس في عالم AML/KYC لفهم كيفية تشكيل هذه اللوائح لمشهد المعاملات القائمة على blockchain، وتحديد الهوية للمستخدمين، وسلامة المالية. إن الإجراءات المناسبة لـ AML/KYC ليست مجرد متطلبات قانونية للمنصات التبادلية، بل تمثل أيضًا طبقة أساسية من الحماية لكل من المستخدمين ومقدمي الخدمات. يساعد الامتثال لهذه اللوائح على التبني المسؤول لتقنيات blockchain، ويولد الثقة بين المشاركين في السوق، ويساهم في التنمية المستدامة لنظام العملات الرقمية في الاقتصاد العالمي.