تم إصدار أمر بدفع 1.5 مليون دولار من قبل وسيط سابق في دويتشه بنك كتعويض عن احتيال في مجال العملات الرقمية

أُمر راشوان راسل، وهو مصرفي استثماري سابق في دويتشه بنك وسمسار مسجل، بدفع 1.5 مليون دولار كتعويض للضحايا المتضررين من مخططه في تداول الأصول الرقمية. راشوان راسل يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 41 شهراً بتهمة الاحتيال والجرائم ذات الصلة.

طلب راسل بيتكوين، إيثريوم، والعملات الورقية من ما لا يقل عن 29 مستثمرًا تجزئة لصندوقه الخاص R3 Crypto Fund بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022. كشفت مستندات المحكمة أنه زور مستندات مالية ومعلومات مصرفية لتنفيذ المخطط الاحتيالي.

إدانة الاحتيال عبر الأوامر تؤدي إلى حكم بالسجن

وعد الوسيط المخزي المستثمرين بعوائد تصل إلى 25% أو أكثر، وأحيانًا كان يضمن هذه العوائد. ومع ذلك، فقد حول الأموال لاستخدامه الشخصي وادعى أنه يقوم بعملية احتيال على نمط بونزي، حيث استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المشاركين السابقين. بالإضافة إلى احتيال صندوق العملات الرقمية، واجه راسل تهمًا إضافية تتعلق بالاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان وسرقة الهوية، مع إمكانية الحكم الأقصى المحتمل لمدة 30 عامًا.

في سبتمبر 2023، اعترف راسل بالذنب في تهمة واحدة من الاحتيال عبر الأسلاك في محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك بالولايات المتحدة. وقد تلقى حكمه بالسجن لمدة 41 شهرًا في مايو. تم فرض أمر تعويض بقيمة 1.5 مليون دولار ( يتطلب إعادة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى الضحايا ) خلال الحكم، مع إصدار أمر الدفع الرسمي في 10 فبراير.

تم متابعة القضية ضد راسل من خلال إجراءات متوازية من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

لجنة تداول السلع الآجلة تعيد هيكلة نهجها في إنفاذ القوانين المتعلقة بحالات العملات المشفرة

أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التي تترأسها الآن الرئيسة المؤقتة كارولين فام التي حلت محل روستين بينهام في 20 يناير، عن إعادة هيكلة كبيرة في قسم الإنفاذ الخاص بها. أنشأت الهيئة مجموعتين متخصصتين: مجموعة عمل الاحتيال المعقد ومجموعة عمل الاحتيال بالتجزئة والإنفاذ العام.

تهدف هذه الهيكلية المنسقة للتنفيذ إلى منع التجاوز التنظيمي مع تعزيز التناسق الأكبر في إجراءات التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، عين فام هاري يونغ كرئيس مؤقت للموظفين، الذي سيقود "مشاركة لجنة تداول السلع الآجلة مع العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وأصول رقمية أخرى."

الإجراءات الرئيسية للإنفاذ من CFTC في أسواق العملات المشفرة

على الرغم من أن لديها قدرات تنفيذية محدودة مقارنةً بلجنة الأوراق المالية والبورصات، فإن لجنة تداول السلع الآجلة كانت متورطة في عدة حالات بارزة تتعلق بالعملات المشفرة. جمعت الهيئة التنظيمية مبلغًا كبيرًا قدره 17.1 مليار دولار من الأنشطة التنفيذية المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024، بما في ذلك:

• 2.6 مليار دولار في العقوبات
• 14.5 مليار دولار في استرداد الأرباح من الأنشطة غير القانونية

من بين الإجراءات البارزة للتنفيذ:

• تسوية بقيمة 12.7 مليار دولار مع FTX و Alameda Research
• 1.35 مليار دولار من الغرامات من منصة تداول رئيسية، مع جمع نفس المبلغ في استرداد الأرباح

تظهر هذه الإجراءات التنفيذية تركيز لجنة تداول السلع الآجلة المتزايد على الإشراف على سوق العملات المشفرة، على الرغم من سلطتها المحدودة مقارنة بالوكالات التنظيمية الأخرى.