في ظل التطور السريع لتكنولوجيا البلوكتشين، أصبحت أنشطة الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي تتزايد بشكل متسارع، من الاحتيال إلى غسيل الأموال، مما تسبب في خسائر ضخمة للمستثمرين حول العالم، مما يبرز ضرورة تعزيز التنظيم وحماية المستثمرين.
في الآونة الأخيرة، أثارت عدة حالات احتيال نموذجية الانتباه. في منطقة مينغ هانغ بشنغهاي، تمكنت مجموعة إجرامية من الاحتيال على أكثر من 35 مليون يوان من خلال إصدار ما يسمى "عملة GDFC" التي لا تملك أي قيمة، ثم هربت. في حالة مقاطعة يونغ موانغ بمقاطعة هوباي، استخدم الجناة بمهارة ذريعة تدقيق الأمان، وقاموا بالتحكم سراً في أسعار المال الافتراضي، مما أدى إلى خسارة 103 مستثمرين تصل إلى 77.76 مليون يوان. لم تستفد هذه الاحتيالات من أي استثناء من نقص معرفة المستثمرين بتقنية البلوكتشين، بالإضافة إلى السعي الأعمى للعوائد المرتفعة.
الأكثر قلقًا هو أن المال الافتراضي أصبح أداة جديدة لغسيل الأموال. في قضية في داليان، لياونينغ، قام الجاني الرئيسي بعد جمع أموال غير قانونية بلغت 214 مليار يوان، بتوجيه الآخرين لشراء كميات كبيرة من المال الافتراضي ونقل الأموال بوسائل معقدة، مما كشف بوضوح عن المخاطر المحتملة للمال الافتراضي في المعاملات العابرة للحدود بشكل مجهول.
تتزايد الخسائر الناتجة عن جرائم المال الافتراضي على مستوى العالم. وفقًا لتقرير Hacken، فقد تجاوزت خسائر سوق العملات 3.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يتجاوز بكثير مستوى عام 2024 بالكامل. كما أظهرت بيانات مؤسسة CertiK الأخرى أن الخسائر ذات الصلة بلغت 2.47 مليار دولار، والتي تعود أساسًا إلى ثغرات في التحكم بالوصول والعقود الذكية. في مواجهة هذا الوضع الخطير، تقوم الهيئات التنظيمية في مختلف الدول بتكثيف جهودها لمكافحة هذه الجرائم. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على شركة Funnull الفلبينية ومديريها، حيث أدت أفعال الاحتيال من هذه الشركة إلى خسائر تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي للمستثمرين الأمريكيين.
في هذا السياق، أصبحت حماية المستثمرين أكثر أهمية. أصدرت هيئات الرقابة المالية في جميع أنحاء العالم تحذيرات، تحث المستثمرين على الحذر من إغراء الفوائد العالية، والتعامل بحذر مع استثمارات المال الافتراضي. مع استمرار تطور أساليب الجريمة، يحتاج كل من الجهات الرقابية والمستثمرين إلى زيادة اليقظة وتعزيز معرفتهم المتعلقة بالبلوكتشين والمال الافتراضي، من أجل مواجهة تحديات هذا المجال الناشئ بشكل أفضل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ContractTester
· منذ 12 س
لا يمكن لأحد الهروب من داخل السلسلة
شاهد النسخة الأصليةرد0
PanicSeller69
· منذ 12 س
الخسارة الكبيرة أمامنا، من الذي يدعونا للتمسك بهذه الأرباح الصغيرة
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoCrazyGF
· منذ 12 س
تحملت الكثير من الأذى، خسرت مرة بعد مرة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
CodeSmellHunter
· منذ 12 س
مرة أخرى نرى ماكينة حصاد الحمقى، متى ستنتهي هذه الفوضى
في ظل التطور السريع لتكنولوجيا البلوكتشين، أصبحت أنشطة الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي تتزايد بشكل متسارع، من الاحتيال إلى غسيل الأموال، مما تسبب في خسائر ضخمة للمستثمرين حول العالم، مما يبرز ضرورة تعزيز التنظيم وحماية المستثمرين.
في الآونة الأخيرة، أثارت عدة حالات احتيال نموذجية الانتباه. في منطقة مينغ هانغ بشنغهاي، تمكنت مجموعة إجرامية من الاحتيال على أكثر من 35 مليون يوان من خلال إصدار ما يسمى "عملة GDFC" التي لا تملك أي قيمة، ثم هربت. في حالة مقاطعة يونغ موانغ بمقاطعة هوباي، استخدم الجناة بمهارة ذريعة تدقيق الأمان، وقاموا بالتحكم سراً في أسعار المال الافتراضي، مما أدى إلى خسارة 103 مستثمرين تصل إلى 77.76 مليون يوان. لم تستفد هذه الاحتيالات من أي استثناء من نقص معرفة المستثمرين بتقنية البلوكتشين، بالإضافة إلى السعي الأعمى للعوائد المرتفعة.
الأكثر قلقًا هو أن المال الافتراضي أصبح أداة جديدة لغسيل الأموال. في قضية في داليان، لياونينغ، قام الجاني الرئيسي بعد جمع أموال غير قانونية بلغت 214 مليار يوان، بتوجيه الآخرين لشراء كميات كبيرة من المال الافتراضي ونقل الأموال بوسائل معقدة، مما كشف بوضوح عن المخاطر المحتملة للمال الافتراضي في المعاملات العابرة للحدود بشكل مجهول.
تتزايد الخسائر الناتجة عن جرائم المال الافتراضي على مستوى العالم. وفقًا لتقرير Hacken، فقد تجاوزت خسائر سوق العملات 3.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يتجاوز بكثير مستوى عام 2024 بالكامل. كما أظهرت بيانات مؤسسة CertiK الأخرى أن الخسائر ذات الصلة بلغت 2.47 مليار دولار، والتي تعود أساسًا إلى ثغرات في التحكم بالوصول والعقود الذكية. في مواجهة هذا الوضع الخطير، تقوم الهيئات التنظيمية في مختلف الدول بتكثيف جهودها لمكافحة هذه الجرائم. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على شركة Funnull الفلبينية ومديريها، حيث أدت أفعال الاحتيال من هذه الشركة إلى خسائر تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي للمستثمرين الأمريكيين.
في هذا السياق، أصبحت حماية المستثمرين أكثر أهمية. أصدرت هيئات الرقابة المالية في جميع أنحاء العالم تحذيرات، تحث المستثمرين على الحذر من إغراء الفوائد العالية، والتعامل بحذر مع استثمارات المال الافتراضي. مع استمرار تطور أساليب الجريمة، يحتاج كل من الجهات الرقابية والمستثمرين إلى زيادة اليقظة وتعزيز معرفتهم المتعلقة بالبلوكتشين والمال الافتراضي، من أجل مواجهة تحديات هذا المجال الناشئ بشكل أفضل.