على مدى السنوات العشر الماضية، حقق مركز العمليات العالمية التابع للخدمة السرية الأمريكية (GIOC) إنجازات ملحوظة في مكافحة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا لمصادر داخلية، فقد تمكن المركز من استعادة ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية، ليصبح قوة هامة في مجال إنفاذ القانون في العملات الرقمية على مستوى العالم.

غالبًا ما يبدأ عمل GIOC بتفاعلات شبكة تبدو عادية. في حالة نموذجية، يجذب المجرمون الضحايا من خلال منصات استثمار مصممة بعناية. غالبًا ما تتنكر هذه المنصات بشكل احترافي للغاية، مزودة بواجهات رائعة وأنظمة استجابة سريعة للعملاء. بعد أن يحصل الضحايا في البداية على عوائد صغيرة، غالبًا ما يزيدون من استثماراتهم، بل إن البعض يذهب إلى حد الاقتراض. ومع ذلك، عندما تصل الاستثمارات إلى حجم معين، تختفي المنصة فجأة، ويخسر الضحايا كل شيء.

كشف محلل مكتب الخدمة السرية جيمي لين خلال تواصله مع سلطات برمودا عن الحيل المعتادة للمجرمين. وأشار إلى أن هؤلاء المحتالين غالبًا ما يستخدمون معلومات وصور شخصية مزيفة لبناء الثقة، بينما قد يكون المتحكم الفعلي بعيدًا تمامًا عن الصورة التي يعرضونها.

يقوم محققو GIOC باستخدام أدوات مصدر مفتوح متقدمة، مما يمكنهم من تتبع أسماء النطاقات، ومحافظ العملات الرقمية، وحتى استخدام عناوين IP التي تكشفها أعطال VPN لتحديد المجرمين. إن هذه القدرة العالية على التحقيق تجعل GIOC قوة رئيسية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.

من المهم أن نلاحظ أن GIOC قد أصبحت واحدة من أكبر حاملي الأصول الرقمية التي تسيطر عليها الحكومة، حيث يتم تخزين معظم الأصول المستردة في المحفظة الباردة. هذا لا يعكس فقط عزيمة الولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المالية عبر الإنترنت، بل يضع أيضًا مثالًا يحتذي به وكالات إنفاذ القانون العالمية.

مع انتشار الأصول الرقمية، قد تصبح أساليب الجرائم المماثلة أكثر تعقيدًا واحترافية. يجب على الجمهور أن يكون أكثر وعيًا وأن يتعامل بحذر مع فرص الاستثمار عبر الإنترنت، بينما يحتاج أيضًا إلى تحديث التقنيات والاستراتيجيات باستمرار لمواجهة التحديات المتزايدة.