التشفير الأصول الجريمة الاتجاهات الجديدة وتغيرات الرقابة

في السنوات الأخيرة، مع توسع حجم سوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين للقواعد التنظيمية في مختلف الدول، فإن أساليب استخدام الأصول المشفرة في غسل الأموال تتطور باستمرار. هذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول، بل يؤدي أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة عدد الجرائم الجديدة على الشبكة.

مؤخراً، أثار قضية تتعلق بغسل أموال بقيمة 2 مليار يوان باستخدام الأصول التشفيرية، وبيع معلومات شخصية لمواطنينا إلى الخارج، اهتماماً واسعاً. تشمل هذه القضية 15 مقاطعة ومدينة مثل بكين وشنغهاي، وكانت أساليب الجريمة خفية للغاية ومتنوعة.

تفاصيل القضية

بيع المعلومات الشخصية للمواطنين بشكل غير قانوني

المشتبه به يان某某 في الخارج قام بتكوين عدة مجموعات اجتماعية باستخدام أدوات المراسلة الفورية، حيث قام ببيع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية لمواطنينا. تشمل هذه المعلومات بشكل رئيسي أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين المنزلية، وغيرها من البيانات التي يمكن أن تحدد الأفراد. ووفقًا للإحصاءات، بلغ إجمالي المعلومات الشخصية التي تم بيعها أكثر من مئة مليون سجل.

أظهرت التحقيقات أن معظم المشترين قد يكونون مؤسسات أو أفراد من الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات الشخصية المتدفقة إلى الخارج في الاحتيال المخصص، أو تحفيز المقامرة عبر الإنترنت وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وما يثير القلق أكثر هو أن هذه المعلومات الشخصية الوفيرة والكثيرة قد تُستخدم أيضًا من قبل مؤسسات متخصصة في الخارج لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، وقد تهدد حتى الأمن القومي.

استخدام التشفير لغسل الأموال

خلال التحقيق، اكتشفت السلطات أن يان某某 اختار قبول التجارة بالأصول المشفرة فقط لبيع المعلومات الشخصية. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى توجيه الأنظار إلى مشتبه به آخر، لين某某، الذي تم تحديده كمجرم محترف يستخدم الأصول المشفرة في غسل الأموال.

حساب الأصول المشفرة الذي يتحكم فيه لين يظهر الخصائص التالية:

1. مصادر التمويل معقدة، تشمل أنواع متعددة من تداول التشفير.
2. التداول المتكرر، الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة؛
3. مبلغ المعاملة يتم إدخاله وإخراجه بالكامل، وتظهر سجلات المعاملات الكبيرة أن المدخلات تساوي تقريباً المصروفات.

أظهرت التحقيقات أن لين شخص ما هو تابع لشبكة غسيل الأموال التي تسيطر عليها شخصيات خارجية. لقد قام مع 5 من المتعاونين بغسيل أموال تبلغ حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت المجموعة أرباحًا تتجاوز 2 مليون يوان.

التشفير الأصول الجرائم الاتجاهات الجديدة

وفقًا لبيانات المدعي العام الأعلى للشعب، على الرغم من انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023، إلا أنها لا تزال في مستويات مرتفعة. تظهر جرائم الأصول المشفرة اتجاهات جديدة: عدد الجرائم في تناقص، لكن المبالغ المعنية قد زادت بشكل حاد. كما تتجه أنواع الجرائم تدريجياً نحو مجالات غسيل الأموال، والتجارة غير القانونية في العملات الأجنبية.

تركيز الإشراف تحول

مع تطور سوق الأصول المشفرة، تتغير نقاط اهتمام الجهات التنظيمية. في الوقت الحالي، تتجه الاتجاهات التنظيمية بشكل رئيسي نحو مكافحة غسل الأموال وفرض الرقابة على الصرف الأجنبي. أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات الكبيرة عبر الحدود أهدافًا رئيسية للمكافحة، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسل الأموال، وجرائم القمار، وجرائم التشغيل غير القانونية (الشراء والبيع غير القانونيين للعملات الأجنبية، والخروج غير القانوني للأموال) وجرائم الاحتيال (الاحتيال عبر الهاتف) وغيرها.

تغير موقف الأفراد تجاه "تداول العملات الرقمية"

من خلال عملية التحقيق في هذه القضية، يبدو أن مستوى تحمل السلطات القانونية لسلوكيات الأفراد مثل "المضاربة على العملات" قد زاد. على الرغم من أن التحقيق كشف عن معلومات كثيرة حول مشاركة المواطنين المحليين في تداول الأصول التشفيرية، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عقوبات ذات صلة حتى الآن. قد يشير ذلك إلى أن التركيز الحالي للتنظيم ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول التشفيرية.

الخاتمة

بشكل عام، فإن مكافحة غسل الأموال الواسع النطاق للتشفير والأعمال الإجرامية ذات الصلة هي الاتجاه الرئيسي لتنظيم الأصول المشفرة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة. على الرغم من أن الأصول المشفرة توفر سهولة في حركة الأموال عبر الحدود، إلا أن التقدم في تقنيات تحليل البيانات على الشبكة قد قلل بشكل كبير من "الخصوصية" للأصول المشفرة. بالنسبة لأعمال غسل الأموال في قضايا مماثلة، فإن تتبع وكسب الأدلة من قبل الجهات التنفيذية هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية.