سنغافورة التقطيع 9 منظمة مالية في أكبر قضية غسل أموال في التاريخ

سلطة النقد في سنغافورة (MAS) قد قامت بالتقطيع 9 مؤسسات مالية، بما في ذلك UBS و Citigroup، بمجموع 27.5 مليون دولار سنغافوري (21.5 مليون USD) بعد تحقيق استمر لمدة عامين يتعلق بغسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار – وهي أكبر قضية في تاريخ هذا البلد.

وحدة كريدي سويس في سنغافورة ( الآن تابعة لـ UBS ) تم فرض غرامة عليها بقيمة 5.8 مليون SGD بسبب أوجه القصور في الرقابة على مكافحة غسيل الأموال. كما تم فرض غرامة على سيتي جروب بسبب انتهاك لوائح الامتثال.

قضية تتعلق بمجموعة من المجرمين الصينيين الذين يُطلق عليهم اسم عصابة فوكين، مع الأصول التي تم الاستيلاء عليها والتي تشمل العقارات الفاخرة، والنقد، والبضائع الفاخرة، والعملات الرقمية. تم الحكم على عشرة أعضاء، وتم توجيه الاتهام أيضًا إلى موظفين مصرفيين سابقين.

تقوم المنظمات المعنية باتخاذ تدابير تصحيحية وأعلنت MAS أنها ستراقب هذه العملية عن كثب.