سلطات التنظيم المالي في سويسرا تأمر Swissquote بتعزيز تدابير AML

خبر Deep Tide TechFlow، في 2 يوليو، وفقًا لتقرير بلومبرغ، زادت الهيئة السويسرية للأسواق المالية (Finma) مؤخرًا من رقابتها على أكبر منصة تداول للمستهلكين في سويسرا Swissquote Group Holding SA، مطالبةً إياها باتخاذ تدابير أكثر فعالية لتقليل الأنشطة المشبوهة. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة Swissquote، مارك بويركي، أن Finma حددت بوضوح في خطاب التقييم السنوي في وقت سابق من هذا العام أن الشركة بحاجة إلى تقليل عدد التقارير المقدمة إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال السويسري. هذه الخطوة هي إجراء تنظيمي استجابة للزيادة الأخيرة في محاولات الاحتيال وهجمات هاكر على المنصة. ومن الجدير بالذكر أن Swissquote، كونها واحدة من المؤسسات المالية التقليدية التي قدمت خدمات تداول الأصول الرقمية في سويسرا في وقت مبكر، فإن هذا التعزيز في الرقابة قد يؤثر على متطلبات الامتثال الخاصة بجميع أعمالها، بما في ذلك الأصول الرقمية.