!
محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة البارزين وكتاب التحرير ذوي الخبرة. إعلان الإفصاح
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الأربعاء عن واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة على الإطلاق ، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 225 مليون دولار ، مرتبطة بشبكة واسعة من عمليات الاحتيال الاحتيالية "ذبح الخنازير"
تستهدف إجراءات المصادرة المدنية الأموال التي يتم تتبعها إلى سلسلة من منصات الاستثمار المخادعة التي جذبت الأفراد بوعد بفرص مشروعة للعملات المشفرة ، فقط ليوقعوا فريسة لعمليات إجرامية معقدة ، غالبا ما تكون موجودة في الخارج.
الحملة الفيدرالية على احتيال العملات الرقمية
أكد شون برادستريت ، الوكيل الخاص المسؤول عن المكتب الميداني للخدمة السرية الأمريكية في سان فرانسيسكو ، على أهمية هذه المصادرة ، مشيرا إلى أنها علامة فارقة تاريخية في جهود الوكالة لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة. صرح برادستريت: "تمثل هذه المصادرة أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية"
سلط برادستريت الضوء على الخسائر العاطفية والمالية التي تلحقها عمليات الاحتيال هذه بالضحايا ، مؤكدا الجهود التعاونية بين الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشركاء القطاع الخاص لتتبع المعاملات غير المشروعة وتحديد المتضررين.
قراءة ذات صلة: مشروع قانون احتياطي البيتكوين يدخل البرلمان الأوكراني في خطوة تاريخية
ردد الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، سانجاي فيرماني ، هذه المشاعر ، مشيرا إلى العواقب المدمرة لمثل هذه المخططات الاستثمارية. "في هذه الحالة ، خسر مئات الضحايا ملايين الدولارات بسبب مخطط مفصل" ، مشيدا باجتهاد فريق التحقيق في استعادة الأصول المسروقة
يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي ملاحقة المجرمين الذين يقفون وراء عمليات الاحتيال القاسية هذه ، والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الفيدراليين وخبراء الصناعة لتعطيل هذه الشبكات الخبيثة واسترداد الأموال للضحايا.
الدور الرئيسي ل Tether
ربطت السلطات الشبكة الاحتيالية بحوالي 400 ضحية مشتبه بهم على مستوى العالم، بما في ذلك العشرات داخل الولايات المتحدة
وفقا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي ، كان الاحتيال في العملات المشفرة مسؤولا عن أكثر من 5.8 مليار دولار من الخسائر المبلغ عنها العام الماضي وحده. وتخضع الأموال المضبوطة الآن لإجراءات مصادرة، بهدف إعادة الأموال في نهاية المطاف إلى أولئك الذين تعرضوا للخداع.
قراءة ذات صلة: خبير يقول إن الصبر هو المفتاح حيث يحوم XRP حول 2 دولار قبل Ripple-SEC في أغسطسفي تتبع الأموال غير المشروعة ، استخدمت الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أدوات تحليل blockchain المتقدمة ، والتي أثبتت أهميتها في الكشف عن أصول الأصول المسروقة
تلقت العملية مساعدة ملحوظة من Tether ، أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم ، USDT ، والتي لعبت دورا محوريا في التحقيق. وكشفت الشكوى أن الأموال كانت مرتبطة بغسيل الأموال والسرقة على نطاق واسع فيما يتعلق بعمليات الاحتيال على الثقة، والتي غالبا ما تستغل العلاقات الشخصية لكسب ثقة الضحايا.
وقد تجلى تعقيد الشبكة بشكل أكبر من خلال اعتمادها على مئات الآلاف من المعاملات المصممة لإخفاء أصول الأموال، باستخدام مناورات بلوكتشين معقدة لإخفاء تدفق الأصول المسروقة
يظهر الرسم البياني اليومي إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة عند 3.23 تريليون دولار. المصدر: TOTAL على TradingView.comصورة مميزة من DALL-E ، رسم بياني من TradingView.com
!
** تتركز عملية التحرير ** ل bitcoinist على تقديم محتوى مدروس بدقة ودقيق وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير التوريد الصارمة ، وتخضع كل صفحة لمراجعة دؤوبة من قبل فريقنا من كبار خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية سلامة المحتوى الخاص بنا وملاءمته وقيمته لقرائنا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تسجيل مصادرة العملات الرقمية الأمريكية: 225 مليون دولار تم المطالبة بها من احتيال عالمي كبير | Bitcoinist.com
! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة البارزين وكتاب التحرير ذوي الخبرة. إعلان الإفصاح أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الأربعاء عن واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة على الإطلاق ، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 225 مليون دولار ، مرتبطة بشبكة واسعة من عمليات الاحتيال الاحتيالية "ذبح الخنازير"
تستهدف إجراءات المصادرة المدنية الأموال التي يتم تتبعها إلى سلسلة من منصات الاستثمار المخادعة التي جذبت الأفراد بوعد بفرص مشروعة للعملات المشفرة ، فقط ليوقعوا فريسة لعمليات إجرامية معقدة ، غالبا ما تكون موجودة في الخارج.
الحملة الفيدرالية على احتيال العملات الرقمية
أكد شون برادستريت ، الوكيل الخاص المسؤول عن المكتب الميداني للخدمة السرية الأمريكية في سان فرانسيسكو ، على أهمية هذه المصادرة ، مشيرا إلى أنها علامة فارقة تاريخية في جهود الوكالة لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة. صرح برادستريت: "تمثل هذه المصادرة أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية"
سلط برادستريت الضوء على الخسائر العاطفية والمالية التي تلحقها عمليات الاحتيال هذه بالضحايا ، مؤكدا الجهود التعاونية بين الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشركاء القطاع الخاص لتتبع المعاملات غير المشروعة وتحديد المتضررين.
قراءة ذات صلة: مشروع قانون احتياطي البيتكوين يدخل البرلمان الأوكراني في خطوة تاريخية
ردد الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، سانجاي فيرماني ، هذه المشاعر ، مشيرا إلى العواقب المدمرة لمثل هذه المخططات الاستثمارية. "في هذه الحالة ، خسر مئات الضحايا ملايين الدولارات بسبب مخطط مفصل" ، مشيدا باجتهاد فريق التحقيق في استعادة الأصول المسروقة
يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي ملاحقة المجرمين الذين يقفون وراء عمليات الاحتيال القاسية هذه ، والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الفيدراليين وخبراء الصناعة لتعطيل هذه الشبكات الخبيثة واسترداد الأموال للضحايا.
الدور الرئيسي ل Tether
ربطت السلطات الشبكة الاحتيالية بحوالي 400 ضحية مشتبه بهم على مستوى العالم، بما في ذلك العشرات داخل الولايات المتحدة
وفقا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي ، كان الاحتيال في العملات المشفرة مسؤولا عن أكثر من 5.8 مليار دولار من الخسائر المبلغ عنها العام الماضي وحده. وتخضع الأموال المضبوطة الآن لإجراءات مصادرة، بهدف إعادة الأموال في نهاية المطاف إلى أولئك الذين تعرضوا للخداع.
قراءة ذات صلة: خبير يقول إن الصبر هو المفتاح حيث يحوم XRP حول 2 دولار قبل Ripple-SEC في أغسطسفي تتبع الأموال غير المشروعة ، استخدمت الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أدوات تحليل blockchain المتقدمة ، والتي أثبتت أهميتها في الكشف عن أصول الأصول المسروقة
تلقت العملية مساعدة ملحوظة من Tether ، أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم ، USDT ، والتي لعبت دورا محوريا في التحقيق. وكشفت الشكوى أن الأموال كانت مرتبطة بغسيل الأموال والسرقة على نطاق واسع فيما يتعلق بعمليات الاحتيال على الثقة، والتي غالبا ما تستغل العلاقات الشخصية لكسب ثقة الضحايا.
وقد تجلى تعقيد الشبكة بشكل أكبر من خلال اعتمادها على مئات الآلاف من المعاملات المصممة لإخفاء أصول الأموال، باستخدام مناورات بلوكتشين معقدة لإخفاء تدفق الأصول المسروقة
! ** تتركز عملية التحرير ** ل bitcoinist على تقديم محتوى مدروس بدقة ودقيق وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير التوريد الصارمة ، وتخضع كل صفحة لمراجعة دؤوبة من قبل فريقنا من كبار خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية سلامة المحتوى الخاص بنا وملاءمته وقيمته لقرائنا.