قامت السلطات في نيويورك بتجميد 300,000 دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال استثماري متطورة استهدفت في الغالب المستخدمين الناطقين بالروسية. عمل مكتب المدعي العام لمقاطعة بروكلين جنباً إلى جنب مع المدعي العام لولاية نيويورك ووزارة الخدمات المالية لاسترداد ما مجموعه 440,000 دولار من الأموال غير المشروعة، بما في ذلك 140,000 دولار تم استردادها بنجاح.
استخدم المحتالون إعلانات باللغة الروسية على منصات مثل فيسبوك لجذب الضحايا إلى مخططات استثمار الأصول الرقمية المزيفة. أدت هذه الإعلانات المستخدمين إلى موقع استثمار مزيف يدعي كذباً أنه مرخص بموجب إطار عمل BitLicense في نيويورك.
على الرغم من نجاح إنفاذ القانون، أسفر المخطط الاحتيالي عن خسائر تجاوزت 1 مليون دولار في منطقة بروكلين وحدها، مما أثر على أكثر من 300 ضحية. استجابت ميتا من خلال إزالة أكثر من 700 إعلان احتيالي من منصاتها بمجرد إشعارها.
اتجاه متزايد في احتيالات العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي
تسلط القضية الضوء على عدة تطورات رئيسية في عالم الاحتيال في العملات المشفرة:
تظل وسائل التواصل الاجتماعي بؤرة ساخنة للاحتيالات: وفقًا لتشيناليسيس، تم تسجيل حوالي 51 مليار دولار في معاملات التشفير غير المشروعة في عام 2024. بينما انخفضت المدفوعات المتعلقة بفدية البرمجيات الخبيثة، فإن الاحتيالات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في تزايد.
أساليب الخداع المستهدفة: يقوم المحتالون بشكل متزايد بتكييف أساليبهم مع مجموعات لغوية محددة، وفي هذه الحالة، المتحدثين باللغة الروسية—مما يظهر تحولاً نحو استراتيجيات احتيال أكثر محلية وتطوراً.
تعزيز التعاون في التنفيذ: هذه القضية تبرز كيف أن التعاون بين المدعين العامين والجهات التنظيمية المالية يعزز الجهود لمواجهة الاحتيال الرقمي.
كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
للبقاء آمناً من مخططات مشابهة، اعتبر الاحتياطات التالية:
كن متشككًا في إعلانات الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً تلك التي تكون بلغة أجنبية أو تدعي الحصول على موافقة تنظيمية. تحقق دائمًا من هذه الادعاءات من خلال القنوات الحكومية الرسمية.
لا تستثمر المال دون إجراء العناية الواجبة الدقيقة. ابحث عن شرعية المنصة وتحقق من تقييمات المستخدمين.
أبلغ عن أي إعلانات مشبوهة على الفور - خاصة تلك التي تنتحل صفة شخصيات عامة أو منصات تثق بها.
الصورة الأكبر
هذه الاحتيالات جزء من نمط أوسع من الاحتيال الرقمي الذي يستهدف المجتمعات الضعيفة. في وقت سابق من هذا العام، قامت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بتفكيك احتيال بقيمة 2 مليون دولار يتعلق بعروض عمل عن بُعد مزيفة كانت تعد بدفعات مشفرة مقابل مراجعات للمنتجات. غالبًا ما تستغل هذه الاحتيالات المعروفة باسم "احتيال ذبح الخنازير" و"احتيالات العمل من المنزل" الثقة العامة وتعقيد أنظمة العملات المشفرة.
تجميد السلطات لمبلغ 300,000 دولار هو خطوة إلى الأمام، ولكن مع تجاوز الخسائر الإجمالية 1 مليون دولار، من الواضح أن الاحتيالات في العملات المشفرة لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا. البقاء على اطلاع، توخي الحذر، والتحلي بالاستباقية هو المفتاح لتجنب الاحتيال الرقمي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
نيويورك تجمد 300000 دولار في مجال العملات الرقمية الاحتيالية التي تستهدف المتحدثين بالروسية
الحملة المنسقة على احتيال الأصول الرقمية
قامت السلطات في نيويورك بتجميد 300,000 دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال استثماري متطورة استهدفت في الغالب المستخدمين الناطقين بالروسية. عمل مكتب المدعي العام لمقاطعة بروكلين جنباً إلى جنب مع المدعي العام لولاية نيويورك ووزارة الخدمات المالية لاسترداد ما مجموعه 440,000 دولار من الأموال غير المشروعة، بما في ذلك 140,000 دولار تم استردادها بنجاح.
استخدم المحتالون إعلانات باللغة الروسية على منصات مثل فيسبوك لجذب الضحايا إلى مخططات استثمار الأصول الرقمية المزيفة. أدت هذه الإعلانات المستخدمين إلى موقع استثمار مزيف يدعي كذباً أنه مرخص بموجب إطار عمل BitLicense في نيويورك.
على الرغم من نجاح إنفاذ القانون، أسفر المخطط الاحتيالي عن خسائر تجاوزت 1 مليون دولار في منطقة بروكلين وحدها، مما أثر على أكثر من 300 ضحية. استجابت ميتا من خلال إزالة أكثر من 700 إعلان احتيالي من منصاتها بمجرد إشعارها.
اتجاه متزايد في احتيالات العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي
تسلط القضية الضوء على عدة تطورات رئيسية في عالم الاحتيال في العملات المشفرة:
كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
للبقاء آمناً من مخططات مشابهة، اعتبر الاحتياطات التالية:
الصورة الأكبر
هذه الاحتيالات جزء من نمط أوسع من الاحتيال الرقمي الذي يستهدف المجتمعات الضعيفة. في وقت سابق من هذا العام، قامت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بتفكيك احتيال بقيمة 2 مليون دولار يتعلق بعروض عمل عن بُعد مزيفة كانت تعد بدفعات مشفرة مقابل مراجعات للمنتجات. غالبًا ما تستغل هذه الاحتيالات المعروفة باسم "احتيال ذبح الخنازير" و"احتيالات العمل من المنزل" الثقة العامة وتعقيد أنظمة العملات المشفرة.
تجميد السلطات لمبلغ 300,000 دولار هو خطوة إلى الأمام، ولكن مع تجاوز الخسائر الإجمالية 1 مليون دولار، من الواضح أن الاحتيالات في العملات المشفرة لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا. البقاء على اطلاع، توخي الحذر، والتحلي بالاستباقية هو المفتاح لتجنب الاحتيال الرقمي.