وزارة العدل الأمريكية تسترد 225.3 مليون دولار من الأصول الرقمية ووجهت اتهامات تتعلق بالغش الاستثماري وغسيل الأموال.

رفعت وزارة العدل الأمريكية اليوم دعوى قضائية مدنية للمصادرة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، بدعوى مصادرة أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة. وفقا للدعوى القضائية ، استخدمت سلطات إنفاذ القانون تحليل blockchain وتقنيات التحقيق الأخرى لتحديد أن العملات المشفرة مرتبطة بسرقة وغسيل الأموال لأموال ضحايا عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. تزعم الشكوى أن عنوان العملة المشفرة الذي يحتوي على أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة هو جزء من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على blockchain والتي تنفذ مئات الآلاف من المعاملات ويتم استخدامها لتفريق عائدات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة عبر عدد من عناوين العملات المشفرة والحسابات على blockchain لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

يقال إن المحامين في قسم الجرائم الحاسوبية وحقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل الأمريكية (CCIPS) ستيفاني شوارترز وإيثان كانتور بالإضافة إلى المدعين العامين المساعدين في منطقة كولومبيا كيفن روزنبرغ وريك بلايلوك جونيور يعملون على هذه القضية.