اعتقال رجل من نيوزيلندا بتهمة الاحتيال بالتشفير بقيمة 2.65 مليار دولار، ومشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق.

المصدر: كوينتيليغراف النص الأصلي: “رجل نيوزيلندي اعتقل بتهمة الاحتيال في العملات الرقمية بقيمة 2.65 مليار دولار، وشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق”

اعتُقل رجل في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال عالمية في العملات المشفرة يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي يُزعم أنها سرقت 450 مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 265 مليون دولار أمريكي).

وفقًا لشرطة نيوزيلندا، فإن هذا الرجل هو واحد من 13 شخصًا تم اتهامهم بعد تنفيذ السلطات لأوامر تفتيش في أوكلاند وويلينغتون وكاليفورنيا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

تعود الاتهامات إلى اتهام بأن أحد أعضاء مجموعة إجرامية منظمة قام خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2024 بالتلاعب بـ 7 ضحايا للحصول على كميات كبيرة من العملات المشفرة، ثم غسلها عبر منصات متعددة.

وفقًا لإعلان وزارة العدل الأمريكية، تم اتهام هذا الرجل بموجب القانون الفيدرالي بتهم تشمل الابتزاز، والتآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق تحويل الأموال، والتآمر لغسل الأموال.

اتهم المدعي العام بأن الأموال المسروقة استخدمت لشراء سيارات فاخرة بقيمة 9 ملايين دولار، وإنفاقها بشكل مبالغ فيه على السلع الفاخرة، بما في ذلك حقائب يد مصممة، وساعات، وملابس، بالإضافة إلى دخول النوادي الليلية، وحراسة خاصة، وخدمات الإيجار في لوس أنجلوس، وميامي، وهمبتون.

مثل المدعى عليه أمام محكمة أوكلاند المحلية وتم الإفراج عنه بكفالة، مع الحفاظ على سرية اسمه مؤقتًا. من المقرر أن يمثل مرة أخرى في 3 يوليو.

“نحن نعمل عن كثب مع زملائنا في إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لدعم تحقيقاتهم”، قالت الشرطة. وأضافوا: “إن أمر التفتيش والاعتقال اليوم يعكس أهمية التعاون الدولي، حيث أن المجرمين يقومون بأنشطة عبر الحدود.”

لا تزال التحقيقات جارية.

وفقًا لبيانات شركة الأمن السيبراني Blockchain PeckShield، شهدت حالات سرقة الأصول الرقمية زيادة كبيرة في أبريل 2025، حيث أدت 18 حادثة اختراق مستقلة إلى سرقة ما يقرب من 360 مليون دولار.

هذا الرقم ارتفع بشكل مذهل بنسبة 990% مقارنة بخسارة 33 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها في مارس. يعود هذا الارتفاع الحاد أساسًا إلى تحويل غير مصرح به لعملة البيتكوين (BTC) ، والذي يمثل الجزء الأكبر من خسارة الشهر.

في 28 أبريل، اكتشف محلل blockchain ZachXBT صفقة مشبوهة بقيمة 330 مليون دولار من BTC. تم التأكيد لاحقًا أن هذا الحدث كان هجومًا اجتماعيًا ضد المقيمين المسنين في الولايات المتحدة، وهو أحد أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة الفردية حتى الآن.

المقالات ذات الصلة: زيادة هائلة في حوادث السرقة العنيفة للعملات المشفرة: ستة هجمات تستهدف المستثمرين