أصدر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تحذيرات ضد مقدمي خدمات الأصول المشفرة. في بيانه ل AA ، ذكر Şimşek أنه يجب الامتثال الكامل للوائح الجديدة وقال: "لن نسمح لأولئك الذين يريدون إساءة استخدام نظامنا المالي أن يغضوا الطرف. يتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة الآن الوفاء بمسؤولياتهم كجزء من النظام المالي. وفي نطاق اللوائح الجديدة، يتم أيضا إدراج مقدمي خدمات الأصول المشفرة ضمن المؤسسات المالية الخاضعة لنفس الالتزامات التي تخضع لها البنوك وشركات الوساطة وشركات التأمين من حيث تشريعات ماسك".
"لن يسمح بتحويلات العملات المشفرة إذا كان هناك نقص في المعلومات"
وذكر شيمشك أن "قاعدة السفر" قد وضعت الآن موضع التنفيذ في عمليات نقل الأصول المشفرة وشدد على أنه إذا كان هناك نقص في المعلومات المطلوبة في هذا السياق، فلن يسمح بعملية النقل:
"يطلب من مقدمي خدمات الأصول المشفرة إعداد برنامج امتثال وتعيين مسؤول امتثال. ومن المهم بالنسبة لهم إنشاء آليات لإدارة المخاطر ورصد معاملات العملاء، والتسجيل في نظام الإخطار الإلكتروني، وتنفيذ تدابير مفصلة لتحديد هوية العملاء. هذه المؤسسات ملزمة بالوفاء بالتزامات مهمة ، مثل إجراء المعاملات المالية الأولى من خلال البنك. في عمليات نقل الأصول المشفرة ، أصبح من الضروري الحصول على معلومات مفصلة في رسائل التحويل ، والمعروفة باسم "قاعدة السفر" في الأدبيات الدولية. إذا كان هناك نقص في هذه المعلومات ، فلن يسمح بعمليات النقل ".
تتم مراقبة العملات المستقرة عن كثب
أخيرا ، أضاف Şimşek أنه تم إدخال تدابير صارمة تجعل من الصعب قبول العملاء للمنصات التي تتوسط في شراء وبيع العملات المشفرة الموجهة نحو الخصوصية. كما أكد الوزير أنهم يراقبون عن كثب العملات المستقرة:
كما يتم مراقبة الأصول المشفرة المستقرة، التي وجد أنها تستخدم على نطاق واسع في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن كثب. سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا المجال من قبل MASAK في وقت قصير. لا تتعلق لوائح MASAK الجديدة بشكل مباشر بمنصات الأصول المشفرة فحسب ، بل تتعلق أيضا بمؤسسات الدفع. لن تتمكن مؤسسات الدفع بعد الآن من قبول العملاء بطريقة مبسطة. يجب أيضا مراقبة المعاملات التي تتم من خلال محطات نقاط البيع الافتراضية والمادية واستخدام هذه المحطات وفقا لعلاقة العمل بدقة. كما أننا نراقب عن كثب مؤسسات الدفع من حيث الإجراءات التي تهدف إلى غسل عائدات الجريمة، وخاصة المراهنات غير القانونية والاحتيال".
** تم النشر:** 16 أبريل 2025 11:41 ** آخر تحديث:** 16 أبريل 2025 11:42
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الوزير شيمشك يحذر بورصات العملات الرقمية: "لن نفتح أعيننا"
أصدر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تحذيرات ضد مقدمي خدمات الأصول المشفرة. في بيانه ل AA ، ذكر Şimşek أنه يجب الامتثال الكامل للوائح الجديدة وقال: "لن نسمح لأولئك الذين يريدون إساءة استخدام نظامنا المالي أن يغضوا الطرف. يتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة الآن الوفاء بمسؤولياتهم كجزء من النظام المالي. وفي نطاق اللوائح الجديدة، يتم أيضا إدراج مقدمي خدمات الأصول المشفرة ضمن المؤسسات المالية الخاضعة لنفس الالتزامات التي تخضع لها البنوك وشركات الوساطة وشركات التأمين من حيث تشريعات ماسك".
"لن يسمح بتحويلات العملات المشفرة إذا كان هناك نقص في المعلومات"
وذكر شيمشك أن "قاعدة السفر" قد وضعت الآن موضع التنفيذ في عمليات نقل الأصول المشفرة وشدد على أنه إذا كان هناك نقص في المعلومات المطلوبة في هذا السياق، فلن يسمح بعملية النقل:
"يطلب من مقدمي خدمات الأصول المشفرة إعداد برنامج امتثال وتعيين مسؤول امتثال. ومن المهم بالنسبة لهم إنشاء آليات لإدارة المخاطر ورصد معاملات العملاء، والتسجيل في نظام الإخطار الإلكتروني، وتنفيذ تدابير مفصلة لتحديد هوية العملاء. هذه المؤسسات ملزمة بالوفاء بالتزامات مهمة ، مثل إجراء المعاملات المالية الأولى من خلال البنك. في عمليات نقل الأصول المشفرة ، أصبح من الضروري الحصول على معلومات مفصلة في رسائل التحويل ، والمعروفة باسم "قاعدة السفر" في الأدبيات الدولية. إذا كان هناك نقص في هذه المعلومات ، فلن يسمح بعمليات النقل ".
تتم مراقبة العملات المستقرة عن كثب
أخيرا ، أضاف Şimşek أنه تم إدخال تدابير صارمة تجعل من الصعب قبول العملاء للمنصات التي تتوسط في شراء وبيع العملات المشفرة الموجهة نحو الخصوصية. كما أكد الوزير أنهم يراقبون عن كثب العملات المستقرة:
كما يتم مراقبة الأصول المشفرة المستقرة، التي وجد أنها تستخدم على نطاق واسع في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن كثب. سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا المجال من قبل MASAK في وقت قصير. لا تتعلق لوائح MASAK الجديدة بشكل مباشر بمنصات الأصول المشفرة فحسب ، بل تتعلق أيضا بمؤسسات الدفع. لن تتمكن مؤسسات الدفع بعد الآن من قبول العملاء بطريقة مبسطة. يجب أيضا مراقبة المعاملات التي تتم من خلال محطات نقاط البيع الافتراضية والمادية واستخدام هذه المحطات وفقا لعلاقة العمل بدقة. كما أننا نراقب عن كثب مؤسسات الدفع من حيث الإجراءات التي تهدف إلى غسل عائدات الجريمة، وخاصة المراهنات غير القانونية والاحتيال".
** تم النشر:** 16 أبريل 2025 11:41 ** آخر تحديث:** 16 أبريل 2025 11:42