تقوم فرقة العمل إل دورادو التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بمراجعة سياسات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية لبنك العملات الرقمية أنشوراج ديجيتال.
دخلت Anchorage Digital، البنك الرقمي الذي مقره الولايات المتحدة، مرة أخرى إلى رادار المنظمين. وفقًا لتقرير من Barron’s، تواصلت فرقة إلدورادو، التي تعمل تحت وزارة الأمن الداخلي وتعمل على منع الجرائم المالية الدولية مثل غسل الأموال، مع موظفي البنك السابقين. طلبت الفرقة معلومات من الموظفين السابقين حول السياسات والإجراءات الحالية والسابق للبنك.
بينما لم تصدر Anchorage بعد بيانًا رسميًا حول الموضوع، لم يتضح بعد المحتوى الكامل للتحقيق ونطاقه. كما تم الإشارة إلى أن المستشار القانوني العام لـ AnchorageTuongVy Le قد انتقل مؤخرًا إلى وظيفة استشارية لتقييم فرص عمل أخرى.
Anchorage Digital كانت قد واجهت مشاكل مماثلة من قبل. في عام 2022، أصدرت مكتب مراقبة العملة (OCC) أمر "توقف واصلح" بسبب أوجه قصور في إجراءات مكافحة غسل الأموال(AML) و معرفة عميلك(KYC) للبنك. Anchorage، اضطرت إلى إعادة هيكلة سياسات الامتثال الخاصة بها وقررت توظيف موظفين جدد.
أعلن ناثان مكولي، الرئيس التنفيذي لشركة أنكوراج، أنه دعم المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم "عملية خنق النقطة 2.0"، والتي تهدف إلى تسهيل وصول شركات الكريبتو إلى حسابات البنوك، من خلال مشاركته في قمة الأصول الرقمية التي استضافتها البيت الأبيض في مارس الماضي.
في الآونة الأخيرة، مع تحول موقف المنظمين الأمريكيين تجاه قطاع التشفير ليصبح أكثر اعتدالًا تحت إدارة ترامب، قامت Anchorage أيضًا بزيادة شراكاتها مع المؤسسات الرائدة في القطاع. وقعت المصرف في الشهر الماضي اتفاقيات لحفظ الأصول الرقمية مع مؤسسات مالية عملاقة مثل Cantor Fitzgerald وBlackRock.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أمريكا تأخذ مجال العملات الرقمية مرة أخرى في اعتبارها: استفسار تم البدء به! - كوين بولتين
تقوم فرقة العمل إل دورادو التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بمراجعة سياسات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية لبنك العملات الرقمية أنشوراج ديجيتال.
دخلت Anchorage Digital، البنك الرقمي الذي مقره الولايات المتحدة، مرة أخرى إلى رادار المنظمين. وفقًا لتقرير من Barron’s، تواصلت فرقة إلدورادو، التي تعمل تحت وزارة الأمن الداخلي وتعمل على منع الجرائم المالية الدولية مثل غسل الأموال، مع موظفي البنك السابقين. طلبت الفرقة معلومات من الموظفين السابقين حول السياسات والإجراءات الحالية والسابق للبنك.
بينما لم تصدر Anchorage بعد بيانًا رسميًا حول الموضوع، لم يتضح بعد المحتوى الكامل للتحقيق ونطاقه. كما تم الإشارة إلى أن المستشار القانوني العام لـ Anchorage TuongVy Le قد انتقل مؤخرًا إلى وظيفة استشارية لتقييم فرص عمل أخرى.
Anchorage Digital كانت قد واجهت مشاكل مماثلة من قبل. في عام 2022، أصدرت مكتب مراقبة العملة (OCC) أمر "توقف واصلح" بسبب أوجه قصور في إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) و معرفة عميلك (KYC) للبنك. Anchorage، اضطرت إلى إعادة هيكلة سياسات الامتثال الخاصة بها وقررت توظيف موظفين جدد.
أعلن ناثان مكولي، الرئيس التنفيذي لشركة أنكوراج، أنه دعم المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم "عملية خنق النقطة 2.0"، والتي تهدف إلى تسهيل وصول شركات الكريبتو إلى حسابات البنوك، من خلال مشاركته في قمة الأصول الرقمية التي استضافتها البيت الأبيض في مارس الماضي.
في الآونة الأخيرة، مع تحول موقف المنظمين الأمريكيين تجاه قطاع التشفير ليصبح أكثر اعتدالًا تحت إدارة ترامب، قامت Anchorage أيضًا بزيادة شراكاتها مع المؤسسات الرائدة في القطاع. وقعت المصرف في الشهر الماضي اتفاقيات لحفظ الأصول الرقمية مع مؤسسات مالية عملاقة مثل Cantor Fitzgerald وBlackRock.