عملية احتيال ضخمة مقرها الصين خدعت أكثر من 66,800 مستثمر هندي، وسرقت ملايين الدولارات. وقد تم الحكم على تسعة من أعضاء المجموعة بالسجن لتشغيل منصات استثمار وهمية واستخدام هويات زائفة، وغسل الأموال المسروقة من خلال العملة المشفرة تيثير (USDT).
🕵️♂️ احتيال على مستوى عالمي: عائدات مرتفعة وعدت بها، ولم يتم تسليم أي شيء
وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز، كانت العملية بقيادة رجل يحمل لقب "هي"، الذي أطلق الاحتيال في مايو 2023 من خلال استئجار مساحة مكتبية في مقاطعة شاندونغ الصينية. من هناك، قام بتجنيد فريق، وإنشاء خوادم في الخارج، وتنسيق مع جهات اتصال هندية للتعامل مع تدفق الأموال المسروقة.
كانت استراتيجية الاحتيال الخاصة بهم بسيطة ولكنها فعالة:
لقد أرسلوا رسائل استثمار مغرية إلى المستخدمين الهنود، تدعوهم للانضمام إلى منصة وهمية تدعى SENEE التي وعدت بعوائد شهرية تتراوح بين 8-15% على استثمارات لا تقل عن 1,000 روبية (حوالي 12).
عندما بدأت الودائع تنمو وتتجاوز العوائد الموعودة، كانت المجموعة تغلق المنصة أو "تحول الدين إلى حقوق ملكية"، مما يؤدي فعليًا إلى تجميد وصول المستخدمين إلى الأموال.
💸 غسل الملايين من خلال التشفير
تم تحويل الأموال المسروقة من خلال منصات طرف ثالث وتحويلها إلى تيثر (USDT)، وهو عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. ثم تم تبادل USDT لليوان الصيني أو USD — ولكن مع خصم قدره 15% كرسوم غسيل. لم يحدد التقرير أي المنصات تم استخدامها للمعاملات.
أنشأت المجموعة إعدادًا معقدًا شمل مواقع إلكترونية وهمية، لوحات تحكم استثمارية، ومستندات مزورة، جميعها مصممة لجعل العملية تبدو مشروعة.
🎭 "أنا هندي ثري!" — هويات مزيفة في العمل
أحد المحتالين، امرأة تحمل لقب Li، تظاهرت بأنها مستثمرة هندية ناجحة حصلت على ثروتها من خلال استثمارات الصناديق - خدعة لإقناع الآخرين باتباع خطاها.
👨⚖️ أحكام قاسية: تصل إلى 15 عامًا في السجن
وصفت المحكمة المجموعة بأنها منظمة إجرامية محترفة للغاية ومنظمة.
أصدرت المحكمة الصينية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 إلى ما يقرب من 15 عامًا، مع غرامات كبيرة للمدانين بالنصب.
ابق على اطلاع دائم - تابع ملفنا الشخصي وكن على علم بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال النصيحة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
عصابة احتيال صينية تغسل أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي في USDT - تم خداع ما يقرب من 67,000 هندي
عملية احتيال ضخمة مقرها الصين خدعت أكثر من 66,800 مستثمر هندي، وسرقت ملايين الدولارات. وقد تم الحكم على تسعة من أعضاء المجموعة بالسجن لتشغيل منصات استثمار وهمية واستخدام هويات زائفة، وغسل الأموال المسروقة من خلال العملة المشفرة تيثير (USDT).
🕵️♂️ احتيال على مستوى عالمي: عائدات مرتفعة وعدت بها، ولم يتم تسليم أي شيء وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز، كانت العملية بقيادة رجل يحمل لقب "هي"، الذي أطلق الاحتيال في مايو 2023 من خلال استئجار مساحة مكتبية في مقاطعة شاندونغ الصينية. من هناك، قام بتجنيد فريق، وإنشاء خوادم في الخارج، وتنسيق مع جهات اتصال هندية للتعامل مع تدفق الأموال المسروقة. كانت استراتيجية الاحتيال الخاصة بهم بسيطة ولكنها فعالة:
لقد أرسلوا رسائل استثمار مغرية إلى المستخدمين الهنود، تدعوهم للانضمام إلى منصة وهمية تدعى SENEE التي وعدت بعوائد شهرية تتراوح بين 8-15% على استثمارات لا تقل عن 1,000 روبية (حوالي 12). عندما بدأت الودائع تنمو وتتجاوز العوائد الموعودة، كانت المجموعة تغلق المنصة أو "تحول الدين إلى حقوق ملكية"، مما يؤدي فعليًا إلى تجميد وصول المستخدمين إلى الأموال.
💸 غسل الملايين من خلال التشفير تم تحويل الأموال المسروقة من خلال منصات طرف ثالث وتحويلها إلى تيثر (USDT)، وهو عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. ثم تم تبادل USDT لليوان الصيني أو USD — ولكن مع خصم قدره 15% كرسوم غسيل. لم يحدد التقرير أي المنصات تم استخدامها للمعاملات. أنشأت المجموعة إعدادًا معقدًا شمل مواقع إلكترونية وهمية، لوحات تحكم استثمارية، ومستندات مزورة، جميعها مصممة لجعل العملية تبدو مشروعة.
🎭 "أنا هندي ثري!" — هويات مزيفة في العمل أحد المحتالين، امرأة تحمل لقب Li، تظاهرت بأنها مستثمرة هندية ناجحة حصلت على ثروتها من خلال استثمارات الصناديق - خدعة لإقناع الآخرين باتباع خطاها.
👨⚖️ أحكام قاسية: تصل إلى 15 عامًا في السجن وصفت المحكمة المجموعة بأنها منظمة إجرامية محترفة للغاية ومنظمة. أصدرت المحكمة الصينية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 إلى ما يقرب من 15 عامًا، مع غرامات كبيرة للمدانين بالنصب.
#CryptoCrime , #أخبار التشفير , #Cryptoscam , #تيذر , #USDT
ابق على اطلاع دائم - تابع ملفنا الشخصي وكن على علم بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال النصيحة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“