وافقت تايلاند على تعديلات هامة على قوانين الأصول الرقمية وجرائم الإنترنت لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيالات عبر الإنترنت.
مكافحة حسابات الحمل في صناعة التشفير
وافق مجلس الوزراء في تايلاند على تعديلات كبيرة على قانون أعمال الأصول الرقمية وقانون الجرائم الإلكترونية، بهدف تعزيز دفاعات البلاد ضد الجرائم الإلكترونية واستخدام "حسابات السعاة" في مجال الأصول الرقمية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعزز فيه تايلاند جهودها لحماية المعاملات المالية العامة ومكافحة الاحتيالات عبر الإنترنت. من المقرر أن تدخل كلا القانونين حيز التنفيذ عند نشرهما في الجريدة الرسمية.
وفقًا لبيان، تسعى التعديلات إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية، وأعمال الأصول الرقمية، والهيئات التنظيمية. وتتمثل النقطة الرئيسية في الحملة على حسابات الوسيط للأصول الرقمية، التي تُستخدم لتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
برزت بورنانونغ بودساراتراغون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، الجهود التعاونية بين منظمته، رابطة مشغلي الأصول الرقمية في تايلاند (TDO)، ومشغلي أعمال الأصول الرقمية في تطوير معايير الصناعة لمكافحة هذه الحسابات. ويقال إن هذه المبادرة تعكس تدابير القطاع المصرفي ضد حسابات الموالية التقليدية.
وفقًا للبيان، سيمكن الإطار المعدل تبادل المعلومات بشكل أسرع بين الوكالات المعنية، ويعزز القدرة على فحص وتعليق المعاملات المشبوهة. كما يقدم قائمة سوداء بالأفراد وعناوين محافظ الأصول الرقمية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية. وهذا يمنعهم بشكل فعال من إجراء معاملات مع الشركات المسجلة للأصول الرقمية.
جانب مهم من التعديلات هو المسؤولية المشتركة المفروضة على البنوك التجارية، ومقدمي خدمات الاتصالات، ومنصات التواصل الاجتماعي، وأعمال الأصول الرقمية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية إذا فشلوا في الامتثال للمعايير التنظيمية. علاوة على ذلك، فإن الأفراد الذين يفتحون أو يسمحون باستخدام حساباتهم للأصول الرقمية في الجرائم الإلكترونية يواجهون عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 8,857 (300,000 باهت).
تحت النظام الجديد، تم تفويض وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع الآن بحظر المواقع والتطبيقات الخاصة بالمنصات الأجنبية بسرعة التي تطلب أو تعلن عن خدمات للمستثمرين التايلانديين. تهدف هذه التدابير إلى منع استخدام هذه المنصات في غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
لقد أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعريف أنشطة الاستدراج داخل تايلاند، والتي تشمل تقديم خيارات دفع بالبات التايلندي، وقبول المدفوعات من خلال الحسابات البنكية التايلندية، واستخدام اللغة التايلندية على المنصات. من المتوقع أن تعزز هذه التوضيحات قدرات هيئة الأوراق المالية والبورصات على تنفيذ القوانين ضد البورصات الأجنبية.
"ستتعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات مع وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع والجهات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك TDO ومشغلي أعمال الأصول الرقمية، لتنفيذ القوانين المذكورة أعلاه لتعزيز الكفاءة في منع استخدام الأصول الرقمية كوسيلة لغسل الأموال، ولتقليل الأضرار العامة الناتجة عن الجرائم الإلكترونية،" صرح بودساراتراجون.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تايلاند تعزز محاربتها ضد حسابات الموز في الأصول الرقمية
وافقت تايلاند على تعديلات هامة على قوانين الأصول الرقمية وجرائم الإنترنت لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيالات عبر الإنترنت.
مكافحة حسابات الحمل في صناعة التشفير
وافق مجلس الوزراء في تايلاند على تعديلات كبيرة على قانون أعمال الأصول الرقمية وقانون الجرائم الإلكترونية، بهدف تعزيز دفاعات البلاد ضد الجرائم الإلكترونية واستخدام "حسابات السعاة" في مجال الأصول الرقمية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعزز فيه تايلاند جهودها لحماية المعاملات المالية العامة ومكافحة الاحتيالات عبر الإنترنت. من المقرر أن تدخل كلا القانونين حيز التنفيذ عند نشرهما في الجريدة الرسمية.
وفقًا لبيان، تسعى التعديلات إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية، وأعمال الأصول الرقمية، والهيئات التنظيمية. وتتمثل النقطة الرئيسية في الحملة على حسابات الوسيط للأصول الرقمية، التي تُستخدم لتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
برزت بورنانونغ بودساراتراغون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، الجهود التعاونية بين منظمته، رابطة مشغلي الأصول الرقمية في تايلاند (TDO)، ومشغلي أعمال الأصول الرقمية في تطوير معايير الصناعة لمكافحة هذه الحسابات. ويقال إن هذه المبادرة تعكس تدابير القطاع المصرفي ضد حسابات الموالية التقليدية.
وفقًا للبيان، سيمكن الإطار المعدل تبادل المعلومات بشكل أسرع بين الوكالات المعنية، ويعزز القدرة على فحص وتعليق المعاملات المشبوهة. كما يقدم قائمة سوداء بالأفراد وعناوين محافظ الأصول الرقمية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية. وهذا يمنعهم بشكل فعال من إجراء معاملات مع الشركات المسجلة للأصول الرقمية.
جانب مهم من التعديلات هو المسؤولية المشتركة المفروضة على البنوك التجارية، ومقدمي خدمات الاتصالات، ومنصات التواصل الاجتماعي، وأعمال الأصول الرقمية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية إذا فشلوا في الامتثال للمعايير التنظيمية. علاوة على ذلك، فإن الأفراد الذين يفتحون أو يسمحون باستخدام حساباتهم للأصول الرقمية في الجرائم الإلكترونية يواجهون عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 8,857 (300,000 باهت).
تحت النظام الجديد، تم تفويض وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع الآن بحظر المواقع والتطبيقات الخاصة بالمنصات الأجنبية بسرعة التي تطلب أو تعلن عن خدمات للمستثمرين التايلانديين. تهدف هذه التدابير إلى منع استخدام هذه المنصات في غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
لقد أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعريف أنشطة الاستدراج داخل تايلاند، والتي تشمل تقديم خيارات دفع بالبات التايلندي، وقبول المدفوعات من خلال الحسابات البنكية التايلندية، واستخدام اللغة التايلندية على المنصات. من المتوقع أن تعزز هذه التوضيحات قدرات هيئة الأوراق المالية والبورصات على تنفيذ القوانين ضد البورصات الأجنبية.
"ستتعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات مع وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع والجهات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك TDO ومشغلي أعمال الأصول الرقمية، لتنفيذ القوانين المذكورة أعلاه لتعزيز الكفاءة في منع استخدام الأصول الرقمية كوسيلة لغسل الأموال، ولتقليل الأضرار العامة الناتجة عن الجرائم الإلكترونية،" صرح بودساراتراجون.