أوستراك، هيئة الرقابة على الخدمات المالية في أستراليا، أعربت عن قلقها من أن بعض مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة قد يفتقرون إلى تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الكافية.
فريق العمل يحدد الاتجاهات المثيرة للقلق
زعيم هيئة مراقبة الخدمات المالية الأسترالية، AUSTRAC، ادعى أن بعض مقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة "قد لا يكون لديهم التدابير الصحيحة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (AML/CTF)." قال الرئيس التنفيذي للهيئة، بريندان توماس، إن فريق العمل الذي تم تشكيله لتقييم المخاطر المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة قد حدد "اتجاهات و مؤشرات مقلقة للنشاط المشبوه"، بما في ذلك المعاملات الاحتيالية.
في بيان بتاريخ 31 مارس، أشارت AUSTRAC إلى أن العدد المتزايد من أجهزة الصراف الآلي - من 23 في عام 2019 إلى 1,600 في عام 2025 - يستدعي تدقيقًا متزايدًا. وفقًا للبيان، يتم تثبيت معظم أجهزة الصراف الآلي الجديدة بواسطة تبادل الأصول الرقمية. الغالبية العظمى من المعاملات تشمل إيداعات نقدية لشراء البيتكوين ( BTC).
كشف AUSTRAC أن مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لا يمتلكون تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أسابيع من إعلان توماس أن الكيانات المشفرة ستكون ملزمة بتزويدها بمعلومات المعاملات المالية. كما أفادت Bitcoin.com News، أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
شرح قرار AUSTRAC بزيادة تركيزه على مشغلي أجهزة الصراف الآلي، قال توماس، الذي تعهد سابقًا بملاحقة الكيانات التي لا تفي بالتزاماتها:
"نريد التأكد من أن مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لديهم ممارسات قوية لتقليل خطر استخدام آلاتهم في غسل الأموال القذرة أو خداع الناس الأبرياء. سنستمر في العمل مع الصناعة لرفع المعايير، لكننا سنقوم أيضًا باتخاذ إجراءات ضد المشغلين الذين لا يمتثلون."
كما تم الإبلاغ عنه سابقًا من قبل أخبار Bitcoin.com، قامت AUSTRAC بتطوير مواد لمساعدة بورصات العملات المشفرة في تحديد مخاطر الجرائم المالية. إلى المستخدمين، حثت الهيئة الرقابية عليهم الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية المشتبه بها أو الاحتيالات المتعلقة بماكينات الصرافة الآلية للعملات المشفرة إلى مكافحة الاحتيال.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تسجيلات الإعجاب 1
أعجبني
1
2
مشاركة
تعليق
0/400
FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# حول عملة WIZZ...... لا شك أن WIZZ لا تزال أمامها طريق طويل لتقطعه قبل الوصول إلى عملة #DEEPLINK# ...... DEEPLINK بفضل تقنيتها المبتكرة، لديها القدرة على جذب أكثر من مليار مستخدم، وقد تصبح واحدة من أكثر التقنيات شهرة في العالم!
شاهد النسخة الأصليةرد0
CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
back and girlfriend E e uthce fresh e to kori tahole apnar sathy onek beshi valobashi take
أستراليا تشدد الإجراءات ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، مشيرة إلى عدم كفاية تدابير AML و CTF
أوستراك، هيئة الرقابة على الخدمات المالية في أستراليا، أعربت عن قلقها من أن بعض مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة قد يفتقرون إلى تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الكافية.
فريق العمل يحدد الاتجاهات المثيرة للقلق
زعيم هيئة مراقبة الخدمات المالية الأسترالية، AUSTRAC، ادعى أن بعض مقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة "قد لا يكون لديهم التدابير الصحيحة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (AML/CTF)." قال الرئيس التنفيذي للهيئة، بريندان توماس، إن فريق العمل الذي تم تشكيله لتقييم المخاطر المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة قد حدد "اتجاهات و مؤشرات مقلقة للنشاط المشبوه"، بما في ذلك المعاملات الاحتيالية.
في بيان بتاريخ 31 مارس، أشارت AUSTRAC إلى أن العدد المتزايد من أجهزة الصراف الآلي - من 23 في عام 2019 إلى 1,600 في عام 2025 - يستدعي تدقيقًا متزايدًا. وفقًا للبيان، يتم تثبيت معظم أجهزة الصراف الآلي الجديدة بواسطة تبادل الأصول الرقمية. الغالبية العظمى من المعاملات تشمل إيداعات نقدية لشراء البيتكوين ( BTC).
كشف AUSTRAC أن مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لا يمتلكون تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أسابيع من إعلان توماس أن الكيانات المشفرة ستكون ملزمة بتزويدها بمعلومات المعاملات المالية. كما أفادت Bitcoin.com News، أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
شرح قرار AUSTRAC بزيادة تركيزه على مشغلي أجهزة الصراف الآلي، قال توماس، الذي تعهد سابقًا بملاحقة الكيانات التي لا تفي بالتزاماتها:
"نريد التأكد من أن مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لديهم ممارسات قوية لتقليل خطر استخدام آلاتهم في غسل الأموال القذرة أو خداع الناس الأبرياء. سنستمر في العمل مع الصناعة لرفع المعايير، لكننا سنقوم أيضًا باتخاذ إجراءات ضد المشغلين الذين لا يمتثلون."
كما تم الإبلاغ عنه سابقًا من قبل أخبار Bitcoin.com، قامت AUSTRAC بتطوير مواد لمساعدة بورصات العملات المشفرة في تحديد مخاطر الجرائم المالية. إلى المستخدمين، حثت الهيئة الرقابية عليهم الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية المشتبه بها أو الاحتيالات المتعلقة بماكينات الصرافة الآلية للعملات المشفرة إلى مكافحة الاحتيال.