الأمن يتهم جيوسين للتعدين بالاحتيال بقيمة 5.6 مليون دولار: تحليل مفصل

[TL; DR]

في 24 أبريل، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد جيوسين ومؤسسيها بتهمة اختلاس أموال المستثمرين وتشغيل عملية تعدين للعملات الرقمية غير القانونية.

انتهك مؤسسو جيوسين أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين.

النهج العالمي المنسق هو الأساس لدعم الاستجابات السريعة عند حدوث أنشطة احتيالية مثل الاختراق.

مقدمة

الإجراء القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة ضد GeosYN، وهي شركة تعدين العملات المشفرة مقرها تكساس، يشير إلى عزمها على إحكام سيطرتها على القطاع. في 24 أبريل، هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) برفع دعوى قضائية ضد GeosYN لاحتيالها على 64 مستثمرًا بأكثر من 5.6 مليون دولار في صفقة تعدين عملات مشفرة سيئة. يغطي هذا المقال ادعاءات SEC ضد GeosYN.

مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد التعدين الجيوسن

كما ألمح أعلاه، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة GeosYN ومؤسسيها Caleb Joseph Ward وJeremy George McNutt، لارتكابها مختلف الجرائم بما في ذلك تشغيل عمليات تعدين عملة مشفرة غير مرخص لها والاحتيال على المستثمرين.

أخبار ذات صلة: الدفاع عن يونيسواب ضد إجراءات التنظيم الأمنية للبورصة

بدأ وارد وماكنوت جيوسين في عام 2021 بهدف تقديم خدمات التعدين الرقمية للمستثمرين الذين سيستعينون بخبرة الشركة التقنية وشراء المعدات وعملية التعدين الرقمية. كما كان متوقعًا، استثمر العديد من الأفراد في الشركة.

الآن، الاتهام الأساسي للهيئة الأمنية هو أن جيوسين قد خدعت 64 مستثمراً بأكثر من 5.6 مليون دولار من خلال صفقة استثمار في تعدين العملات الرقمية. لتحقيق هدفهما، قدم وارد وماكنت معلومات مضللة لجذب الكثير من الاستثمار.

أولاً، زعمت جيوسين أن أعمال التعدين الخاصة بها كانت مربحة نظرًا لوجود عقود مع مزودي الكهرباء الذين سيوفرون احتياجاتها من الطاقة بأسعار أقل من المعتاد. ومع ذلك، في الواقع كانت أسعار الكهرباء التي حصلوا عليها أعلى بنسبة 40-50٪ من تلك التي ذكروها.

تُدّعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا أن شركة جيوساين قد كذبت على المستثمرين بشأن نشاطاتها التشغيلية. على سبيل المثال ، على الرغم من أنها دخلت في اتفاقيات خدمة لشراء 1400 جهاز تعدين نيابةً عن المستثمرين ، إلا أنها اشترت أقل من 400 جهاز خلال الفترة بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت الاتفاقيات بين الشركة والمستثمرين إلى أنه يمكنهم اختيار العملات المشفرة التي يرغبون في التعدين. ومع ذلك ، رفض GeosYN في وقت لاحق طلبات المستثمرين لتعدين عملات مشفرة أخرى بخلاف بيتكوين.

تزعم دعوى الإدعاء من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة قامت بتزوير بعض الوثائق لإظهار أن التعدين بيتكوين كان رابحاً. على سبيل المثال، قاموا بتزوير معدلات إنتاج التعدين بيتكوين والربح المولد. للتستر على أفعالهم السيئة، قامت الشركة بشراء بيتكوين إضافي لتوزيعه على المستثمرين.

اقرأ عن دعاوى الـ SEC الأخرى:
دعوى اللجنة الأمنية ضد تيرافورم ودو كون نزاع قانوني بين SEC و Uniswap قضية SEC مقابل Ripple LBRY ضد SEC

على سبيل المثال، قامت الشركة بتوزيع 354,500 دولار من قيمة بيتكوين للمستثمرين على الرغم من أنها قامت بتعدين فقط بقيمة 320,000 دولار من بيتكوين. كان دافعهم هو خداع المستثمرين وجعلهم يعتقدون أن عمليات تعدين العملات المشفرة مربحة.

فيما يتعلق بذلك، وجّهت دعوى قضائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توزع Geosyn أيضًا مستندات مزيفة على المستثمرين لإنشاء مظهر الربحية. أعد وأرسل وارد بيانات توزيع شهرية للمستثمرين تظهر معدلات إنتاج التعدين والأرباح المفبركة لـ Geosyn ونسبة حصة العملاء المزعومة من الإنتاج.

اختلاس أموال المستثمرين

وتقول الهيئة أيضًا إن مؤسسي GeosYN قد استخدموا بشكل غير صحيح أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لأغراض شخصية تشمل شراء وجبات وبنادق بالإضافة إلى دفع تكاليف عطلاتهم ورسومهم القانونية. ادعى دعوى الأمن والتبادل (SEC) سرق وارد حوالي 402،455.35 دولار من جيوسين في شكل سحب نقدي وتحويلات بنكية ورسوم بطاقة الائتمان للشركة.

وأضافت أيضًا: “اختلس McNutt ما يقرب من 862,095.13 دولارا من Geosyn في شكل سحوبات نقدية وتحويلات مصرفية ورسوم بطاقة ائتمان الشركة.” وفقا للوثيقة ، استخدم ماكنوت الأموال لشراء سلع مثل مواد البناء.

من الواضح أن مؤسسي Geosyn استخدموا جزءًا من المال المختلس لتمويل نمط حياة فاره. على سبيل المثال، اشتروا وجبات غذائية باهظة الثمن بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل الأسلحة النارية والساعات اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، دفعوا مقابل خدمات الترفيه ورسوم السفر في العطلات.

للأسف، نشأت خلافات بين مؤسسي جيوسين في نهاية عام 2022 حيث اتهم وارد ماكنات بسقوط العمل. ونتيجة للتفاهم السوء، استسلم ماكنات لحصة ملكيته في الشركة بعد توقيع اتفاقية إفراج. نتيجة لذلك، في ديسمبر 2022، أبلغ وارد السلطات الجنائية عن ماكنات بتهمة اختلاس أموال الشركة. ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل حول سوء استخدام الأموال وعملية الاحتيال بواسطة أجهزة التعدين الرقمية.

انخفاض أموال المستثمرين أجبرت الشركة على تعليق أعمالها في عام 2023. قام وارد بتصفية محفظة Geosyn للعملات الرقمية وظل مع 57،000 دولار.

من المهم ملاحظة أن تتهم هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) أيضًا المدعى عليهم بالتعدي على “أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية”، حيث تسعى إلى “الاسترجاع مع فائدة قبل الحكم، والجزاءات المدنية ضد وارد وماكنت.”

تداعيات أفعال جيوسين للتعدين

دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد التعدين جيوسين تجلب الكثير من عدم اليقين وعدم الثقة في قطاع العملات المشفرة. أولاً، تقليل الاتهامات ثقة المستثمرين داخل قطاع العملات المشفرة. قد يؤدي هذا إلى انخفاض في نشاط الاستثمار في العملات المشفرة.

قد يتراجع العديد من المستثمرين عن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الرقمية للبلوكشين حتى يتم اعتماد تشريعات العملات المشفرة الواضحة في معظم البلدان، خاصة الولايات المتحدة. وهذا يعني أيضًا أن ثقة المستثمر سترتفع إذا قامت الشركات المشفرة بالامتثال للتشريعات المالية القائمة.

قد يؤدي قضية SEC مقابل Geosyn إلى تسبب تحقيقات واسعة في عمليات العديد من شركات تعدين العملات الرقمية التي قد تعكر سير بعض سلاسل الكتل التي تعتمد على آلية الإجماع Proof-of-Work. كما هو متوقع، قد تأتي المزيد من دعاوى الـ SEC في المستقبل.

على نحو أفضل، يمكن أن يشير حملة الرقابة الحالية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على مشاريع العملات الرقمية غير الأخلاقية مثل Geosyn بشكل قوي إلى أن الشركات في القطاع يجب أن تلتزم بتنظيمات العملات الرقمية، مثل قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل الخاصة بها.

كيفية حماية المستثمرين من مخططات الاحتيال

يجب على مشاريع العملات الرقمية تنفيذ عدة إجراءات لحماية أموال المستثمرين. ومع ذلك، يجب أن تقوم الحكومات أيضًا بدورها من خلال إدخال تنظيمات تعزز الابتكار في القطاع وفي الوقت نفسه تحمي المستثمرين. وهذا يعني أيضًا أن يجب على شركات العملات الرقمية اتباع تشريعات الحكومة، بما في ذلك تنفيذ قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).

يجب على كل شركة تشفير تنفيذ تدابير أمان عالية تشمل المصادقة ذات العاملين والتشفير القوي. يجب أيضًا استخدام محافظ التوقيع المتعدد والمحافظ الباردة لتقليل حوادث الاختراق.

ثالثاً، يجب على شركات العملات الرقمية تثقيف مستخدميها حول كيفية حماية أصولهم الرقمية وكذلك كيفية تحديد أنشطة الجريمة المشفرة مثل الصيد الاحتيالي. ومع ذلك، يجب على الحكومة وبعض المؤسسات المالية الأخرى مساعدة الناس في تثقيفهم حول تأمين أصولهم الرقمية ومنع العمليات الاحتيالية المماثلة لاحتيال جيوسين لتعدين البيتكوين.

اقرأ أيضا: فقدت Web3 أكثر من 53 مليون دولار للمتسللين في أبريل 2024

في النهاية ، يجب أن يتعاون أصحاب المصلحة في صناعة العملات المشفرة واللاعبون ذوو الصلة الآخرون لـ منع حالات الاحتيال في العملات الرقمية على سبيل المثال، يجب على التبادلات والشركات الرقمية والجهات التنظيمية والإنفاذية التعاون لإيجاد طرق للتعامل مع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية. يجب أن يكون لديهم قنوات اتصال وفرق عمل عالمية تنسق استجابات سريعة للأنشطة الاحتيالية مثل الاختراق. بهذا سيكونون في وضع أفضل لاستعادة العملات المشفرة المسروقة بكثرة.

استنتاج

في 24 أبريل، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد جيوسين للتشغيل بدون ترخيص واستغلال أموال المستثمرين. قام وورد وماكنت بالاستيلاء على أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين. كما استخدموا بيانات ومستندات مزورة لإضلال الأفراد للاستثمار في أعمال التعدين الخاصة بهم للعملات المشفرة. في الوقت نفسه، قد يقلل الجهد العالمي المنسق من نطاق الأنشطة الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة.